證券代碼：600704 證券簡稱：物產(chǎn)中大 公告編號：2022-003
物產(chǎn)中大關(guān)于董事長辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
物產(chǎn)中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月12日收到公司董事長王挺革先生的書面辭職報告，王挺革先生因工作安排需要申請辭去公司董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會主任職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，王挺革先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，王挺革先生的辭職申請自送達董事會時生效。公司將按法定程序盡快完成董事、董事長及董事會戰(zhàn)略委員會主任的補選工作。
王挺革先生在擔(dān)任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)、改革創(chuàng)新、善作善成，在公司治理、戰(zhàn)略發(fā)展、商業(yè)模式創(chuàng)新、資本運作和企業(yè)文化建設(shè)等方面做出了重大貢獻。公司及董事會對王挺革先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
物產(chǎn)中大集團股份有限公司董事會
2022年1月13日
證券代碼：600704 證券簡稱：物產(chǎn)中大 公告編號：2022-004
物產(chǎn)中大九屆二十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
物產(chǎn)中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二十五次董事會會議通知于2022年1月9日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年1月12日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過如下議案：
1.關(guān)于提名公司董事候選人的議案；（同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
根據(jù)《公司法》《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會推薦，董事會提名陳新、洪峰為公司董事候選人。任期至第九屆董事會屆滿。（簡歷附后）
本議案需提交公司股東大會審議。
2. 關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案。（同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
[詳見當(dāng)日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物產(chǎn)中大關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的公告”]
展開全文特此公告。
物產(chǎn)中大集團股份有限公司董事會
2022年1月13日
附件：
董事候選人簡歷
陳新：男，漢族，1970年9月生，在職研究生學(xué)歷，法學(xué)博士學(xué)位，中共黨員。曾任寧波市委副書記（掛職）、寧波杭州灣新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會黨工委書記，寧波市委副書記、政法委書記、寧波杭州灣新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會黨工委書記，衢州市委副書記、代市長，衢州市委副書記、市長，衢州市委書記等職。2018年2月起任浙江省政府黨組成員、辦公廳黨組書記，3月起任浙江省政府秘書長。
洪峰：男，1971年9月出生，本科學(xué)歷，高級管理人員工商管理碩士，會計師。曾任交通銀行溫州分行水心支行行長，浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨總支委員，浙江省能源集團有限公司財務(wù)部主任，浙江省國貿(mào)集團有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)管理部（資金運營中心）總經(jīng)理，2019年12月起任浙江省國有資本運營有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。
證券代碼：600704 證券簡稱：物產(chǎn)中大 公告編號：2022-005
物產(chǎn)中大集團股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月28日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月28日 14點00分
召開地點：公司三樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月28日
至2022年1月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司九屆二十五次董事會審議通過，詳見公司于2022年1月13日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相應(yīng)公告。
2、 特別決議議案： 無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證及持股憑證辦理會議登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證辦理會議登記手續(xù)；
（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理會議登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證辦理會議登記手續(xù)。
（三）登記時間：2022年1月24日9:00一17:00。
（四）登記地點：杭州市環(huán)城西路56號6樓董事會辦公室
（五）聯(lián)系方式：
1、公司聯(lián)系人:廖建新、何楓、狄世英
2、聯(lián)系電話：0571-85777029
3、傳真：0571-85778008
4、郵箱:stock@wzgroup.cn
5、郵編：310006
六、 其他事項
（一）會期半天，出席會議人員食宿和交通費自理。
（二）出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶的身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，并根據(jù)國家疫情防控相關(guān)規(guī)定，出示健康碼、行程碼及核酸檢測證明，以便驗證入場。
特此公告。
物產(chǎn)中大集團股份有限公司董事會
2022年1月13日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
物產(chǎn)中大集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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