本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月23日召開了第四屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于回購注銷限制性股票的議案》、《關于修改〈公司章程〉的議案》。鑒于公司2018年限制性股票激勵計劃中的部分激勵對象已離職不再具備激勵資格，以及公司2020年度經營業績未滿足本次激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期業績考核目標，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司對有關激勵對象已獲授但未達解除限售條件的共計1,758,900股限制性股票予以回購并注銷。

按照相關要求該部分股份已于2021年12月20日予以注銷。注銷完成后，公司注冊資本由45,070.8094萬元變更為44,894.9194萬元，公司總股本由45,070.8094萬股變更為44,894.9194萬股。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

近日，公司已完成上述事項的工商變更登記等手續，并取得安徽省市場監督管理局換發的《營業執照》。相關登記信息如下：

名稱：合肥合鍛智能制造股份有限公司

統一社會信用代碼：913400001489757522

注冊資本：肆億肆仟捌佰玖拾肆萬玖仟壹佰玖拾肆圓整

類型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1997年09月07日

法定代表人：嚴建文

營業期限：長期

經營范圍：各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件、特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件、醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等的技術研發、生產、銷售、安裝、服務；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

住所：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2022年1月12日