股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-006
海洋王照明科技股份有限公司
關于對深圳市海洋王照明工程有限公司
向銀行申請綜合授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
被擔保人名稱：公司全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下簡稱“照明工程公司”）
為滿足全資子公司照明工程公司業務發展對資金的需求，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意繼續為照明工程公司向銀行申請的綜合授信額度人民幣10,000萬元提供連帶責任擔保。
截至目前，上述擔保無反擔保，公司無逾期對外擔保情形。
上述事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
一、擔保的基本情況
為滿足全資子公司照明工程公司業務發展對資金的需求,經公司第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過的《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，公司同意繼續為照明工程公司向銀行申請的綜合授信額度人民幣10,000萬元提供連帶責任擔保。
二、本擔保事項需履行的內部決策程序
1、公司于2022年1月10日召開第五屆董事會2022年第一次臨時會議，會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
2、公司于2022年1月10日召開第五屆監事會2022年第一次臨時會議，會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
3、本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。
三、被擔保單位基本情況
1、名稱：深圳市海洋王照明工程有限公司
2、注冊資本：40,000萬元
展開全文3、法定代表人：李付寧
4、成立日期：2003年3月24日
5、公司住所：深圳市南山區南山街道南海大道海王大廈A座23樓AC
6、經營范圍：一般經營項目：燈具的技術開發、銷售、租賃；照明燈具、照明設備、照明系統的技術服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；照明節能技術的開發；合同能源管理；自有物業租賃和物業管理業務；照明控制產品的開發、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售；燈具和機電設備的租賃；企業管理咨詢；視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品的開發、銷售；網絡、通信相關領域的軟、硬件產品的開發、銷售；城市路燈、景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。許可經營項目：系統集成和安防工程。照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試；城市及道路照明工程專業承包；燈具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬件產品生產。
7、股權結構：公司持股100%
8、最近一期財務基本情況：
單位：萬元
■
9、深圳市海洋王照明工程有限公司不屬于失信被執行人。
四、對外擔保的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、擔保金額：為深圳市海洋王照明工程有限公司最高余額不超過人民幣10,000萬元的綜合授信業務提供擔保。
3、期限：二年。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止本公告日，公司及其控股子公司對外擔保余額0元，占最近一期經審計凈資產的比例為0%。
截止本公告日，公司對控股子公司提供擔保的余額為10,000萬元，占最近一期經審計凈資產的比例為8.76%。
公司無逾期對外擔保。
六、獨立董事及董事會意見
1、獨立董事意見：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信 1 億元提供擔保，有利于全資子公司籌措經營所需資金，進一步提高其經濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。我們一致同意在提交公司2022年第一次臨時股東大會審議通過后實施。
2、董事會意見：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供擔保是考慮到公司所屬子公司融資及經營需求而作出的，其財務風險處于公司可控范圍之內,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
七、備查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議
2、海洋王照明科技股份有限公司第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議
3、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2022年1月11日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-003
海洋王照明科技股份有限公司關于
投資設立深圳市海洋王公消照明技術
有限公司控股子公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 本次對外投資概況
1、本次對外投資的目的
2021年為繼續深化自主經營管理、深入加強市場專業化運作，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“海洋王”、“公司”）成立了五家行業公司。經過一年的運行取得了明顯的成效，隨之有更多的事業部成熟起來。為了給優秀的海洋王干部員工更大的發展平臺和成長空間，提高市場一線人員快速應變的能力，公司擬通過與已在公安消防市場深耕多年的專業人才合資設立控股子公司，有利于快速響應客戶需求，提升公安消防行業市場份額，增強公司長期可持續發展的能力，加速實現公司的發展戰略。
2、 對外投資的基本情況
公司擬與深圳市光之照明六號投資合伙企業（有限合伙）、深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）（以下統稱“有限合伙企業”）、李付寧共同投資人民幣5,000.00萬元設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司（暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準），其中：
2.1海洋王出資共3,900.00萬元，持有78.00%股份（其中包含通過有限合伙企業間接持有控股子公司的24.00%股份）；
2.2有限合伙企業出資（員工）600.00萬元，持有12.00%股份；
2.3李付寧出資500.00萬元，持有10.00%股份；
3、董事會審議議案的表決情況
公司于2022年1月10日召開第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。
4、關聯關系
公司部分董事、監事和高級管理人員（楊志杰先生、陳艷女士、林紅宇先生、王春先生、成林先生、盧志丹女士、曾春蓮女士）擬參與投資有限合伙企業的股份。公司董事李付寧先生擬參與投資深圳市海洋王公消照明技術有限公司的股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，該投資行為屬于關聯交易，尚需經股東大會審議通過。
本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
1、有限合伙企業
（1） 深圳市光之照明六號投資合伙企業（有限合伙）。目前暫未成立，前述名稱為暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準。
（2） 深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）
2、自然人
■
經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”
查詢，李付寧不屬于失信被執行人。
三、擬共同投資設立標的公司基本情況
（一）深圳市海洋王公消照明技術有限公司
1、出資方式
本次投資設立控股子公司將由海洋王以自有資金出資3,900.00萬元，李付寧以自有資金出資500.00萬元，有限合伙企業出資（員工）600.00萬元，如有限合伙企業的股份認購不足，則不足部分導致的認繳出資金額由海洋王補足并持有該部分股權，補足部分的股權及海洋王所持部分股權后期授予公司其他核心人員的相關事宜，授權董事會根據公司實際情況調整。
2、標的公司基本情況
公司名稱：深圳市海洋王公消照明技術有限公司
注冊資金：5,000萬元人民幣
法定代表人：李付寧
注冊地點：深圳市光明新區光明街道高新路1601號海洋王科技樓B棟1層
經營范圍：一般經營項目：燈具的技術開發、銷售、租賃；照明燈具、照明設備、照明系統的技術服務；照明節能技術的開發；合同能源管理；照明控制產品的開發、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售；燈具和機電設備的租賃；企業管理咨詢；視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品的開發、銷售；網絡、通信相關領域的軟、硬件產品的開發、銷售；城市路燈、景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。許可經營項目：系統集成和安防工程。照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試；城市及道路照明工程專業承包；燈具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬件產品生產。（以上公司基本情況為暫定內容，具體以當地工商行政部門核準登記為準）
3、控股子公司股東及出資比例情況
■
四、對外投資存在的風險和對公司的影響
本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，但控股子公司設立存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。
公司經過長期的市場洞察，多年的事業部制自主經營，在管理上形成了一套獨立運作的管理機制，各管理體系能夠順利過渡、各機能別管理體系能夠長期有效運行。有效的管理機制能夠很好的應對成立控股子公司的市場風險、經營風險和管理風險。
五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自2022年年初至披露日，公司與有限合伙企業累計已發生的各類關聯交易的金額為0元。
六、 獨立董事事前認可和獨立意見及監事會意見
1、獨立董事事前認可意見
獨立董事認為，本次公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定,不會對公司生產經營情況產生不利影響，本次關聯交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益的情形。
2、獨立董事獨立意見
獨立董事認為，本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避表決，審議程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、監事會意見
監事會經核查認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
七、備查文件
1、第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見
4、第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司
董事會
2022年1月11日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-004
海洋王照明科技股份有限公司關于
投資設立深圳市海洋王冶金照明技術
有限公司控股子公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 本次對外投資概況
1、本次對外投資的目的
2021年為繼續深化自主經營管理、深入加強市場專業化運作，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“海洋王”、“公司”）成立了五家行業公司。經過一年的運行取得了明顯的成效，隨之有更多的事業部成熟起來，為了給優秀的海洋王干部員工更大的發展平臺和成長空間，提高市場一線人員快速應變的能力，公司擬通過與已在冶金市場深耕多年的專業人才合資設立控股子公司，有利于快速響應客戶需求，提升冶金行業市場份額，增強公司長期可持續發展的能力，加速實現公司的發展戰略。
2、 對外投資的基本情況
公司擬與深圳市光之照明七號投資合伙企業（有限合伙）、深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）（以下統稱“有限合伙企業”）、王賀共同投資人民幣5,000.00萬元設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司（暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準），其中：
2.1海洋王出資共4,000.00萬元，持有80.00%股份（其中包含通過有限合伙企業間接持有控股子公司的26.00%股份）；
2.2有限合伙企業出資（員工）500.00萬元，持有10.00%股份；
2.3王賀出資500.00萬元，持有10.00%股份；
3、董事會審議議案的表決情況
公司于2022年1月10日召開第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。
4、關聯關系
公司部分董事、監事和高級管理人員（楊志杰先生、陳艷女士、林紅宇先生、王春先生、成林先生、盧志丹女士、曾春蓮女士）擬參與投資有限合伙企業的股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，該投資行為屬于關聯交易，尚需經股東大會審議通過。
本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
1、有限合伙企業
（1） 深圳市光之七號照明投資合伙企業（有限合伙）。目前暫未成立，前述名稱為暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準。
（2） 深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）
2、自然人
■
經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”
查詢，王賀不屬于失信被執行人。
三、擬共同投資設立標的公司基本情況
（一）深圳市海洋王冶金照明技術有限公司
1、出資方式
本次投資設立控股子公司將由海洋王以自有資金出資4,000.00萬元，王賀以自有資金出資500.00萬元，有限合伙企業出資（員工）500.00萬元，如有限合伙企業的股份認購不足，則不足部分導致的認繳出資金額由海洋王補足并持有該部分股權，補足部分的股權及海洋王所持部分股權后期授予公司其他核心人員的相關事宜，授權董事會根據公司實際情況調整。
2、標的公司基本情況
公司名稱：深圳市海洋王冶金照明技術有限公司
注冊資金：5,000萬元人民幣
法定代表人：王賀
注冊地點：深圳市光明新區光明街道高新路1601號海洋王科技樓B棟1層
經營范圍：一般經營項目：燈具的技術開發、銷售、租賃；照明燈具、照明設備、照明系統的技術服務；照明節能技術的開發；合同能源管理；照明控制產品的開發、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售；燈具和機電設備的租賃；企業管理咨詢；視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品的開發、銷售；網絡、通信相關領域的軟、硬件產品的開發、銷售；城市路燈、景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。許可經營項目：系統集成和安防工程。照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試；城市及道路照明工程專業承包；燈具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬件產品生產。（以上公司基本情況為暫定內容，具體以當地工商行政部門核準登記為準）
3、控股子公司股東及出資比例情況
■
四、對外投資存在的風險和對公司的影響
本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，但控股子公司設立存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。
公司經過長期的市場洞察，多年的事業部制自主經營，在管理上形成了一套獨立運作的管理機制，各管理體系能夠順利過渡、各機能別管理體系能夠長期有效運行。有效的管理機制能夠很好的應對成立控股子公司的市場風險、經營風險和管理風險。
五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自2022年年初至披露日，公司與有限合伙企業累計已發生的各類關聯交易的金額為0元。
六、 獨立董事事前認可和獨立意見及監事會意見
1、獨立董事事前認可意見
獨立董事認為，本次公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定,不會對公司生產經營情況產生不利影響，本次關聯交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益的情形。
2、獨立董事獨立意見
獨立董事認為，本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避表決，審議程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、監事會意見
監事會經核查認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
七、備查文件
1、第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見
4、第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2022年1月11日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-005
海洋王照明科技股份有限公司關于
投資設立深圳市海洋王石化照明技術
有限公司控股子公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 本次對外投資概況
1、本次對外投資的目的
2021年為繼續深化自主經營管理、深入加強市場專業化運作，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“海洋王”、“公司”）成立了五家行業公司。經過一年的運行取得了明顯的成效，隨之有更多的事業部成熟起來，為了給優秀的海洋王干部員工更大的發展平臺和成長空間，提高市場一線人員快速應變的能力，公司擬通過與已在石化市場深耕多年的專業人才合資設立控股子公司，有利于快速響應客戶需求，提升石化行業市場份額，增強公司長期可持續發展的能力，加速實現公司的發展戰略。
2、 對外投資的基本情況
公司擬與深圳市光之照明八號投資合伙企業（有限合伙）、深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）（以下統稱“有限合伙企業”）、李明共同投資人民幣5,000.00萬元設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司（暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準），其中：
2.1海洋王出資共3,900.00萬元，持有78.00%股份（其中包含通過有限合伙企業間接持有控股子公司的24.00%股份）；
2.2有限合伙企業出資（員工）600.00萬元，持有12.00%股份；
2.3李明出資500.00萬元，持有10.00%股份；
3、董事會審議議案的表決情況
公司于2022年1月10日召開第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。
4、關聯關系
公司部分董事、監事和高級管理人員（楊志杰先生、陳艷女士、林紅宇先生、王春先生、成林先生、盧志丹女士、曾春蓮女士）擬參與投資有限合伙企業的股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，該投資行為屬于關聯交易，尚需經股東大會審議通過。
本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
1、有限合伙企業
（1） 深圳市光之照明八號投資合伙企業（有限合伙）。目前暫未成立，前述名稱為暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準。
（2） 深圳市光之科技投資合伙企業（有限合伙）
2、自然人
■
經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”
查詢，李明不屬于失信被執行人。
三、擬共同投資設立標的公司基本情況
（一）深圳市海洋王石化照明技術有限公司
1、出資方式
本次投資設立控股子公司將由海洋王以自有資金出資3,900.00萬元，李明以自有資金出資500.00萬元，有限合伙企業出資（員工）600.00萬元，如有限合伙企業的股份認購不足，則不足部分導致的認繳出資金額由海洋王補足并持有該部分股權，補足部分的股權及海洋王所持部分股權后期授予公司其他核心人員的相關事宜，授權董事會根據公司實際情況調整。
2、標的公司基本情況
公司名稱：深圳市海洋王石化照明技術有限公司
注冊資金：5,000萬元人民幣
法定代表人：李明
注冊地點：深圳市光明新區光明街道高新路1601號海洋王科技樓B棟1層
經營范圍：一般經營項目：燈具的技術開發、銷售、租賃；照明燈具、照明設備、照明系統的技術服務；照明節能技術的開發；合同能源管理；照明控制產品的開發、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售；燈具和機電設備的租賃；企業管理咨詢；視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品的開發、銷售；網絡、通信相關領域的軟、硬件產品的開發、銷售；城市路燈、景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。許可經營項目：系統集成和安防工程。照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試；城市及道路照明工程專業承包；燈具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬件產品生產。（以上公司基本情況為暫定內容，具體以當地工商行政部門核準登記為準）
3、控股子公司股東及出資比例情況
■
四、對外投資存在的風險和對公司的影響
本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，但控股子公司設立存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。
公司經過長期的市場洞察，多年的事業部制自主經營，在管理上形成了一套獨立運作的管理機制，各管理體系能夠順利過渡、各機能別管理體系能夠長期有效運行。有效的管理機制能夠很好的應對成立控股子公司的市場風險、經營風險和管理風險。
五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自2022年年初至披露日，公司與有限合伙企業累計已發生的各類關聯交易的金額為0元。
六、 獨立董事事前認可和獨立意見及監事會意見
1、獨立董事事前認可意見
獨立董事認為，本次公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定,不會對公司生產經營情況產生不利影響，本次關聯交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益的情形。
2、獨立董事獨立意見
獨立董事認為，本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事回避表決，審議程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、監事會意見
監事會經核查認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
七、備查文件
1、第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見
4、第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2022年1月11日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-007
海洋王照明科技股份有限公司
關于聘任公司副總裁的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展需要，經總裁提名，并經董事會提名委員會審查，董事會聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司于2022年1月10日召開第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該事項發表了同意聘任的獨立意見，《海洋王照明科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
李文兵先生、邱良杰先生、成林先生的簡歷詳見附件。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2022年1月11日
附件：簡歷
1、李文兵的簡歷
李文兵，男，1986年生，中國國籍，無永久境外居留權。曾在成都月月紅實業有限公司工作。2008年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任西北油田服務工程師、服務部經理、西安石化服務部經理、沈陽石化服務中心主任、石油行業事業部副總經理（主持工作）、石油行業事業部總經理、總裁特別助理，現任公司副總裁。
李文兵先生未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經在全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺查詢，李文兵先生不屬于失信被執行人。
2、邱良杰的簡歷
邱良杰，男，1980年生，中國國籍，無永久境外居留權。曾在濟南易邦實業有限公司、山東百斯特電梯有限公司任職。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任濟鐵服務部經理、哈鐵、寧鐵服務中心主任、鐵路行業事業部銷售副總經理、船舶場館行業事業部副總經理（主持工作）、船舶場館行業事業部總經理，現任公司副總裁、深圳市海洋王船舶場館照明技術有限公司總裁。
邱良杰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經在全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺查詢，邱良杰先生不屬于失信被執行人。
3、成林的簡歷
成林，男，1983 年生，中國國籍，無永久境外居留權。曾在深圳市慧成素質發展教育集團、深圳市靈迅達實業有限公司工作，2008年6月起在深圳市海洋王投資發展有限公司工作，歷任人力資源部專員、助理等、TQM推進部副總監、總裁辦副總監、供應鏈管理部總監、總裁特別助理；現任公司董事、副總裁兼供應鏈總監。
成林先生持有本公司股份25,560股，占公司總股本的0.00%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經在全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺查詢，成林先生不屬于失信被執行人。
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-001
海洋王照明科技股份有限公司第五屆
董事會2022第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第一次臨時會議于2022年1月10日以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2022年1月8日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位董事。本次會議應到董事11人，實到董事11人。
本次會議由周明杰先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。本次會議采取郵發議案，通訊表決的方式，通過表決，本次董事會形成以下決議：
一、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意5票，棄權0票，反對0票，回避6票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、林紅宇、成林、王春為本次對外投資設立控股子公司的關聯董事，回避表決。
《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對公司《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見公司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。根據《深圳證券交易股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該投資行為屬于關聯交易。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意6票，棄權0票，反對0票，回避5票。
公司董事楊志杰、陳艷、林紅宇、成林、王春為本次對外投資設立控股子公司的關聯董事，回避表決。
《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對公司《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見公司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。根據《深圳證券交易股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該投資行為屬于關聯交易。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意6票，棄權0票，反對0票，回避5票。
公司董事楊志杰、陳艷、林紅宇、成林、王春為本次對外投資設立控股子公司的關聯董事，回避表決。
《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對公司《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見公司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。根據《深圳證券交易股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該投資行為屬于關聯交易。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
同意11票，棄權0票，反對0票。
深圳市海洋王照明工程有限公司為公司全資子公司,為滿足深圳市海洋王照明工程有限公司業務發展對資金的需求,公司同意繼續為深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請的綜合授信額度人民幣10,000萬元提供連帶責任擔保。授信有效期為2年，實際擔保額度及期限最終以向銀行實際出具的擔保合同為準。
《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事、監事會對《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》分別發表了意見，詳見公司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》
同意11票，棄權0票，反對0票。
根據公司的發展需要，經總裁提名，并經董事會提名委員會審查，董事會聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
《關于聘任公司副總裁的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事對《關于聘任公司副總裁的議案》發表了同意聘任的獨立意見，詳見公司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過了《關于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
同意11票，棄權0票，反對0票。
同意公司于2022年1月26日召開2022年第一次臨時股東大會?！蛾P于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2022第一次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司
董事會
2022年1月11日
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-008
海洋王照明科技股份有限公司關于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過，決定于2022年1月26日（星期三）召開公司2022年第一次臨時股東大會?，F將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規、深圳證券交易所相關業務規則和《公司章程》的規定
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2022年1月26日（星期一）15:00
（2）網絡投票時間：2022年1月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月26日9:15一15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議出席對象
（1）截至2022年1月20日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
7、現場會議地點：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓
8、股權登記日：2022年1月20日（星期四）
9、會議主持人：周明杰董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權委托書附后）。
二、 會議審議事項
1. 《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
2. 《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
3. 《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
4. 《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
該議案已經公司第五屆董事會2022年第一次臨時會議和第五屆監事會2022年第一次臨時會議審議通過，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
上述議案相關的關聯人將在股東大會上回避對相關議案的表決。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、 提案編碼
■
四、會議登記方法
1、登記時間：2022年1月24日（星期一 8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登記地點：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
3、登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書。
(3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年1月24日16:30前送達本公司。
4、通信地址：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵編：518107
聯系人：陳艷
聯系電話：0755-23242666轉6513
聯系傳真：0755-26406711
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯系方式
聯系人：陳艷
聯系電話：0755-23242666轉6513
聯系傳真：0755-26406711
聯系郵箱： ok@haiyangwang.com
聯系地點：深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議》
2、《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議》
特此公告！
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：參會股東登記表
附件三：授權委托書
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2022年1月11日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：
（一）通過網絡系統投票的程序
1、股東投票代碼：362724，投票簡稱：“海洋投票”。
2、非累積投票提案填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年1月26日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月26日上午9：15，結束時間為2022年1月26日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
■
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東帳號：
持股數量及股份性質：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
海洋王照明科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年1月24日16:30 之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2022-002
海洋王照明科技股份有限公司第五屆監
事會2022年第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會2022年第一次臨時會議于2022年1月10日在深圳市光明新區高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室召開。召開本次會議的通知已于2022年1月8日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監事。應到監事3名，實到監事3名，分別是潘偉、曾春蓮、盧志丹。會議采取現場結合通訊表決的方式召開。
本次會議由監事會主席潘偉先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。經審議，本次監事會會議形成以下決議：
1、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意1票，棄權0票，反對0票，回避2票。
公司監事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設立控股子公司的關聯監事，回避表決。
與會監事一致認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
《關于投資設立深圳市海洋王公消照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意1票，棄權0票，反對0票，回避2票。
公司監事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設立控股子公司的關聯監事，回避表決。
與會監事一致認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
《關于投資設立深圳市海洋王冶金照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的議案》
同意1票，棄權0票，反對0票，回避2票。
公司監事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設立控股子公司的關聯監事，回避表決。
與會監事一致認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
《關于投資設立深圳市海洋王石化照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
同意3票，棄權0票，反對0票。
與會監事一致認為：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信 1 億元提供擔保，有利于全資子公司籌措經營所需資金，進一步提高其經濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。授信有效期2年，實際擔保額度及期限最終以向銀行實際出具的擔保合同為準。
《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監事會2022年第一次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監事會
2022年1月11日