本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日，累計(jì)有426,000.00元“江山轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量累計(jì)為4,418股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0042%。

● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2021年12月31日，公司尚未轉(zhuǎn)股的“江山轉(zhuǎn)債”金額為582,574,000.00元，占“江山轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的99.9269%。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1184號）核準(zhǔn)，公司于2021年6月11日向社會(huì)公開發(fā)行了583萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣5.83億元，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]272號文同意，公司本次發(fā)行的58,300萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“江山轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113625”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“江山轉(zhuǎn)債”自2021年12月20日（即本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日）起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為97.55元/股。因公司實(shí)施2021年半年度權(quán)益分派方案，“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月17日起調(diào)整為96.33元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江山歐派關(guān)于權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-076）。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2021年12月20日至2027年6月10日。自2021年12月20日至12月 31日期間，共有426,000.00元“江山轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，本次因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為4,418股，占公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0042%。

截至2021年12月31日，累計(jì)有426,000.00元“江山轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量累計(jì)為4,418股，占公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0042%。公司尚未轉(zhuǎn)股的“江山轉(zhuǎn)債”金額為582,574,000.00元，占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9269%。

三、股本變動(dòng)情況

公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

單位：股

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四、其他

投資者如需要了解“江山轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請查閱公司于2021年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《募集說明書》全文及摘要。

聯(lián)系部門：董秘辦

咨詢電話：0570-4729200

咨詢郵箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月5日