本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2021年12月31日以專人送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月4日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事七名，實(shí)際參加表決的董事七名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議以記名投票的方式審議了如下決議：

1、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于中工國際工程股份有限公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》。為落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極踐行“一帶一路”倡議，有序推進(jìn)中白工業(yè)園和國機(jī)火炬園項(xiàng)目相關(guān)工作，同意原園區(qū)事業(yè)部更名為中白工業(yè)園管理部，集中統(tǒng)籌對中白工業(yè)園相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)管理。

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會(huì)

2022年1月5日