證券代碼：600196 股票簡稱：復星醫藥 編號：臨2022-004
債券代碼：143020 債券簡稱：17復藥01
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債券代碼：155067 債券簡稱：18復藥02
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上海復星醫藥（集團）股份有限公司
關于控股子公司獲藥品臨床試驗批準的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、概況
近日，上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股子公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司及其控股子公司上海復宏漢霖生物制藥有限公司 （以下合稱“復宏漢霖”）收到國家藥品監督管理局關于同意其研制的重組人源抗EGFR和抗4-1BB雙特異性抗體注射液（即HLX35；以下簡稱“該新藥”）用于晚期惡性實體瘤治療開展臨床試驗的批準。復宏漢霖擬于條件具備后于中國境內（不包括港澳臺，下同）開展該新藥的I期臨床試驗。
二、該新藥的研究情況
該新藥為本集團（即本公司及控股子公司/單位，下同）自主研發的創新型抗EGFR和抗4-1BB雙靶點的雙特異性抗體，擬主要用于晚期惡性實體瘤治療。2020年11月，復宏漢霖向Binacea pharma Inc.授予該新藥于除中國大陸及港澳臺地區外的所有國家及地區開展研發、生產及商業化的許可。
截至本公告日，全球范圍內尚無同靶點的雙特異性抗體上市。
截至2021年11月，本集團現階段針對該新藥累計研發投入約為人民幣5,884萬元（未經審計）。
三、風險提示
根據中國相關法規要求，該新藥后續尚需在中國境內開展一系列臨床研究并經國家藥品審評部門審批通過等，方可上市。根據研發經驗，新藥研發存在一定風險，例如臨床試驗可能會因安全性和/或有效性等問題而終止。
新藥研發及至上市是一項長期工作，存在諸多不確定因素，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
展開全文上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零二二年一月四日
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上海復星醫藥（集團）股份有限公司
補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年1月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發了《關于增持控股子公司重慶復創醫藥研究有限公司股權的公告》（公告編號：臨2021-185），就本公司控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司擬受讓重慶復創醫藥研究有限公司（以下簡稱“重慶復創”）23.9992%股權的事項進行披露，現就本次轉讓的定價相關情況補充如下：
重慶復創聚焦臨床急需的抗腫瘤及代謝類疾病小分子靶向藥物的研究，并已形成以重慶、上海及美國舊金山三地聯動的創新研發體系。經過十多年的發展，重慶復創已自主研發了一批主要針對腫瘤、代謝類疾病的在研藥物，上述在研藥物已大部分進入臨床階段，且多款在研產品已與外部合作方及本集團（即本公司及控股子公司/單位）其他成員企業達成許可合作。其中，2020年10月，重慶復創與Eli Lilly and Company（以下簡稱“Lilly”）簽訂《License Agreement》，重慶復創授予Lilly在區域內（除中國大陸、香港及澳門特別行政區外的所有國家及地區）及領域內（包括診斷、預防、改善及治療人類或動物的任何疾病或癥狀在內的所有用途）就BCL-2選擇性小分子抑制劑FCN-338獨家開展研發、生產及商業化的權利；據此，Lilly應根據約定向重慶復創支付至多44,000萬美元（包括首付款、臨床開發注冊和銷售里程碑付款）。
本次轉讓23.9992%股權的對價14,100萬美元，系基于重慶復創在研產品管線所處研發階段、市場競爭格局和臨床價值、以及已達成的對外許可等情況，并參考上海東洲資產評估有限公司出具的《估值報告》（東洲咨報字[2021]第2536號）所載的截至2021年11月30日重慶復創的估值情況，經雙方協商確定。
同行業比較而言，根據公開信息，相關可比公司截至2021年11月30日的市值區間約為人民幣70-244億元。考慮重慶復創的基本情況，選取以小分子創新藥研發為主、且以腫瘤（包括血液癌和實體瘤）作為主要治療領域、且已有多個品種進入臨床階段的上市公司作為可比公司。本次轉讓中對重慶復創的最終作價估值基準已經考慮了一級市場的折價以及本次轉讓系增持股權的交易背景。可比公司相關情況如下：
單位：人民幣 億元
■
注1：最新市值按2021年11月30日收盤市值列示（港幣兌人民幣已按100港元=81.972元人民幣折算，下同）、最近一年平均市值按截至2021年11月30日過去一年每日收盤市值的算術平均數列示（上市時間未滿的一年的加科思、艾力斯的平均市值計算周期為上市首日至2021年11月30日）；本幣市值數據均來源自WIND。
注2：可比上市公司產品管線情況參考其已發布的2021年中期報告/半年度報告所載信息；重慶復創在研管線情況截至2021年11月30日。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零二二年一月四日
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上海復星醫藥（集團）股份有限公司
關于高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2022年1月4日，上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第六十一次會議選舉執行董事王可心先生、執行董事關曉暉女士擔任本公司第八屆董事會副董事長。因該等任職變動，王可心先生向本公司董事會提交了關于辭任聯席總裁、首席投資官的書面函，關曉暉女士向本公司董事會提交了關于辭任執行總裁、首席財務官的書面函；自2022年1月4日起，王可心先生、關曉暉女士不再兼任上述職務。
此外，近日本公司董事會分別收到李東明先生、汪曜先生的辭職函。因個人原因，李東明先生向本公司董事會申請辭去聯席總裁職務；因工作安排調整，汪曜先生向本公司董事會申請辭去副總裁職務。自2022年1月4日起，李東明先生、汪曜先生不再擔任上述高級管理人員職務。董事會對李東明先生、汪曜先生任職期間的工作表示感謝。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零二二年一月四日
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第八屆董事會第六十一次會議
（臨時會議）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第六十一次會議（臨時會議）于2022年1月4日召開，全體董事以通訊方式出席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、其他有關法律法規和《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。會議審議并通過如下議案：
一、關于參與對復星凱特生物科技有限公司增資的議案。
同意控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司（以下簡稱“復星醫藥產業”）與KP EU C.V.根據各自所持復星凱特生物科技有限公司（以下簡稱“復星凱特”）的股權比例對復星凱特進行增資，其中：復星醫藥產業以等值于1,000萬美元的人民幣（匯率按實際出資日中國人民銀行公布的美元和人民幣的中間價折算）現金認繳復星凱特新增注冊資本1,000萬美元（以下簡稱“本次增資”）。本次增資完成后，復星醫藥產業仍持有復星凱特50%的股權。
同時，同意授權本公司管理層或其授權人士辦理與本次增資相關的具體事宜，包括但不限于簽署、修訂并執行相關協議等。
由于本公司執行董事、高級管理人員兼任復星凱特（非本公司控股子公司）董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的規定，復星凱特為本公司的關聯方、本次增資構成關聯交易。
董事會對本議案進行表決時，關聯董事吳以芳先生回避表決，董事會其余10 名董事（包括4名獨立非執行董事）參與表決。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
獨立非執行董事對本次增資發表了意見。
二、關于選舉副董事長的議案。
選舉王可心先生、關曉暉女士為本公司第八屆董事會副董事長。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
鑒于任職變動，2022年1月4日起，王可心先生不再兼任本公司聯席總裁、首席投資官，關曉暉女士不再兼任本公司執行總裁、首席財務官。
三、審議通過關于對現任高級管理人員改聘的議案。
經首席執行官提名，同意對如下本公司現任高級管理人員作晉升聘任：
1、聘任文德鏞先生（原任高級副總裁）為本公司聯席總裁；
2、聘任梅璟萍女士、李勝利先生（原任高級副總裁）為本公司執行總裁；
3、聘任劉毅先生、胡航先生、包勤貴先生（原任副總裁）為本公司高級副總裁。
上述職務的任期自2022年1月4日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
獨立非執行董事對上述聘任無異議。
本次改聘后，本公司聯席總裁為陳玉卿先生、文德鏞先生；執行總裁為Aimin Hui先生、梅璟萍女士、李勝利先生；高級副總裁為王冬華先生、李東久先生、馮蓉麗女士、劉毅先生、胡航先生、包勤貴先生。
四、審議通過關于新聘高級管理人員的議案。
經首席執行官提名，同意聘任袁寧先生、蘇莉女士、紀皓先生、朱悅女士為副總裁，聘任吳曉蕾女士任本公司副總裁、首席財務官。上述人員的任期自2022年1月4日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
獨立非執行董事對上述人員的聘任無異議。
上述新聘高級管理人員的簡歷詳見附件。
本次聘任后，本公司副總裁為董曉嫻女士、張躍建先生、吳曉蕾女士、袁寧先生、蘇莉女士、紀皓先生、朱悅女士，首席財務官為吳曉蕾女士。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零二二年一月四日
附：新聘高級管理人員簡歷
1、袁寧先生，1977年8月出生，現任本公司副總裁，并于本公司若干控股子公司擔任管理層職務。袁寧先生于2007年9月加入本集團，于2007年9月至2015年6月歷任江蘇萬邦生化醫藥股份有限公司（現為江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司）新業務發展部經理、總監、公司總裁助理、副總裁、高級副總裁，于2015年6月至2020年12月歷任上海復星醫藥產業發展有限公司戰略產品發展中心副總經理、總經理、副總裁、高級副總裁，于2019年1月至2020年12月任本公司總裁助理、業務發展部總經理，于2021年1月起任上海復星醫藥產業發展有限公司高級副總裁兼戰略產品發展中心總經理，于2021年1月至2022年1月任本公司副首席商務發展官、業務發展部總經理。加入本集團前，袁寧先生于1999年7月至2001年9月任職于南京美瑞制藥有限公司研發部、市場部。袁寧先生擁有南京大學、中國藥科大學聯辦生物工程制藥專業理學學士學位及上海醫藥工業研究院（現中國醫藥工業研究總院）醫學博士學位。
2、蘇莉女士，1971年10月出生，現任本公司副總裁，并于本公司若干控股子公司擔任管理層職務。蘇莉女士于2006年6月加入本集團，于2006年6月至2006年12月任上海復星醫藥產業發展有限公司國際部副總經理，于2007年1月至2017年12月任控股子公司桂林南藥股份有限公司副總裁、高級副總裁，于2017年12月起任控股子公司Tridem Pharma S.A.S,首席執行官，于2021年1月起任上海復星醫藥產業發展有限公司副總裁兼海外業務部新興市場總經理，于2019年1月至2022年1月任本公司總裁助理。加入本集團前，蘇莉女士于1993年7月至1996年6月任昆明制藥股份有限公司總裁辦文員，于1996年7月至2006年5月歷任昆明制藥集團股份有限公司進出口部副經理、經理及國際貿易部經理。蘇莉女士擁有云南大學英國語言文學專業文學學士學位。
3、紀皓先生，1974年1月出生，現任本公司副總裁。紀皓先生于2016年6月加入本集團，于2016年6月至2017年6月任本公司廉政督察部副總經理，于2017年6月至2020年1月任本公司廉政督察部總經理，于2020年1月至2022年1月任本公司總裁助理、廉政督察部總經理。加入本集團前，紀皓先生于1996年9月至2001年9月任中國人民解放軍軍事科學院助理研究員，于2001年9月至2016年6月任職于上海市人民檢察院第一分院。紀皓先生擁有解放軍南京國際關系學院（現國防科技大學國際關系學院）法學學士學位、華東政法大學法律碩士學位及香港中文大學法學碩士學位。
4、朱悅女士，1977年9月出生，現任本公司副總裁。朱悅女士于2020年10月加入本集團，于2020年10月至2022年1月任本公司總裁助理、法務部總經理。加入本集團前，朱悅女士于2006年10月至2012年6月歷任美國摩根路易斯律師事務所（Morgan, Lewis & Bockius LLP）律師、資深律師；于2012年6月至2014年4月任美國美邦律師事務所（Milbank LLP）資深律師，于2014年4月至2017年5月歷任英國高偉紳律師事務所（Clifford Chance LLP）資深律師、顧問律師，于2017年5月至2020年10月任復星國際有限公司法務部董事總經理。朱悅女士擁有中國科學技術大學生物科學專業理學學士學位、美國愛荷華大學生物碩士學位及美國馬里蘭大學法學院法學博士學位，并擁有美國加州律師執業資格。
5、吳曉蕾女士，1979年6月出生，現任本公司副總裁及首席財務官，并于本公司若干控股子公司擔任董事及監事。吳曉蕾女士于2017年加入本集團，于2017年10月至2020年7月任本公司財務部副總經理兼財務分析總監，于2020年8月至2021年5月歷任上海復星高科技（集團）有限公司財務管理部聯席總經理、總經理，于2021年6月至2022年1月任本公司副首席財務官。加入本集團前，吳曉蕾女士于2000年7月至2003年10月歷任德勤華永會計師事務所審計員、高級審計員，于2003年12月至2017年10月歷任畢馬威華振會計師事務所審計經理助理、審計經理、審計高級經理及審計合伙人。吳曉蕾女士擁有上海財經大學經濟學學士學位。吳曉蕾女士擁有中國注冊會計師（CPA）資質，并為澳大利亞注冊會計師。