特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月5日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

公司于2021年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，定于2022年1月5日召開2022年第一次臨時股東大會，根據相關規定，現發布本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次

2022年第一次臨時股東大會。

（二）股東大會召集人

公司董事會。

（三）投票方式

本次股東大會所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

（四）現場會議召開日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月5日 14點00分

召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票時間：自2022年1月5日至2022年1月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

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二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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（一）各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案中，第1項議案已經公司2021年第十三次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年9月18日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第2-6項議案已經公司2021年第十四次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年10月23日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第7-10項議案已經公司第十二屆第六次董事會審議通過，公告詳見2021年10月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第11項議案已經公司2021年第十五次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年11月10日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）；第12-15項議案已經公司2021年第十六次臨時董事會審議通過，公告詳見2021年12月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、現場會議登記辦法

（一）凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續。法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（二）參會確認登記時間：2022年1月4日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。

六、其他事項

聯系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室

聯系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

郵政編碼：130031 聯系人：秦音、王娜

本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

七、備查文件

2021年第十六次臨時董事會決議。

特此公告。

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二O二一年十二月二十九日

附件：授權委托書

附件：

授權委托書

吉林亞泰（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。