本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三圣實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理兼董事會秘書楊艷女士的辭職報告。楊艷女士因個人原因，申請于2021年12月26日辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。楊艷女士的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，楊艷女士的原定任期為2019年9月27日至2022年9月26日，截至本公告披露日，楊艷女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

楊艷女士在擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范治理、資本運作、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會對楊艷女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度評價并表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，為保證董事會工作的正常進(jìn)行，公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長項立平先生代行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

特此公告

重慶三圣實業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月24日