特別提示：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2021年12月21日收到獨(dú)立董事梁彤纓先生提交的書面辭職報(bào)告。由于任期屆滿，梁彤纓先生提出辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)成員職務(wù)。

鑒于梁彤纓先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，梁彤纓先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，梁彤纓先生仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)。

第九屆董事會(huì)任期已于2021年11月15日滿三年。鑒于新一屆董事會(huì)董事候選人的提名工作仍未完成，為保持相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)換屆選舉工作將延期進(jìn)行。公司董事會(huì)將加緊工作進(jìn)程，盡快開展換屆選舉工作。

梁彤纓先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會(huì)對(duì)梁彤纓先生在任職期間為本公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

特此公告。

中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日