本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于安集微電子科技（上海）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2021〕118號）（以下簡稱“《問詢函》”）。上交所審核機構對公司提交的向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件進行了審核，并形成了首輪問詢問題。

公司與相關中介機構將按照上述《問詢函》的要求，對相關問題進行逐項落實，并及時提交對《問詢函》的回復，回復內容將通過臨時公告方式及時披露，并通過上交所發行上市審核業務系統報送相關文件。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通過上交所審核并獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定尚存在不確定性。公司將根據上述事項進展情況，按照相關法律法規規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

安集微電子科技（上海）股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十二日