本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決、修改、增加提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的基本情況：

（1）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午15:30。

網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2021年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2021年12月20日上午9:15-15：00。

（2）現場會議召開地點：安徽省寧國經濟技術開發區東城大道北側公司二樓會議室。

（3）現場會議召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。

（4）股東大會召集人：公司董事會。

（5）現場會議主持人：公司董事李結平先生（過半董事共同推舉）。

本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性法律文件的規定，會議的表決結果合法有效。

2、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共計8人，代表公司股份45,290,590股，占公司有表決權股份總數的41.9401%。其中：

（1）本次大會現場出席股東及授權代表共4人，代表有表決權的股數45,227,790股，占公司有表決權股份總數的41.8820%。

（2）通過網絡投票的股東4人，代表公司股份62,800股，占公司有表決權股份總數的0.0582%。

（3）公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議；北京市天元律師事務所張雅娟律師和李化律師對此次股東大會進行見證。

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二、會議議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議以下議案：

1、審議通過了審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》；

表決結果：同意45,270,390股，占出席會議所有股東所持股份的99.9554%；反對20,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0446%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

本議案以特別決議方式審議，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

2、審議通過了《關于變更公司名稱、注冊地址及修訂公司章程的議案》；

表決結果：同意45,270,390股，占出席會議所有股東所持股份的99.9554%；反對20,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0446%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意票113,400股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數84.8802 %；反對票20,200股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的15.1198%；棄權票0股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的0.0000%。

本議案以特別決議方式審議，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

3、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》；

表決結果：同意45,254,590股，占出席會議所有股東所持股份的99.9205%；反對20,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0446%；棄權15,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0349%。

其中，中小投資者表決情況為：同意票97,600股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數73.0539%；反對票20,200股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的15.1198%；棄權票15,800股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的11.8263%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京市天元律師事務所張雅娟律師和李化律師視頻見證，并出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的《安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議》；

2、北京市天元律師事務出具的《關于安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司2021年第五次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十日