本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年12月20日

(二)股東大會召開的地點：湖南省常德市武陵區建設東路348號泓鑫桃林6號樓21樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，會議召集與召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，合法有效。會議由董事長羅訂坤先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于更換會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案為普通議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的1/2以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所

律師：周泰山、楊雪峰

2、律師見證結論意見：

公司2021年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；會議通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

大湖水殖股份有限公司

2021年12月20日