證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號(hào)：2021-089

湖南新五豐股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2021年12月20日收到公司監(jiān)事龔紅萍女士的書面辭職報(bào)告。龔紅萍女士因退休原因，向公司監(jiān)事會(huì)辭去公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，龔紅萍女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效，辭職后，龔紅萍女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。龔紅萍女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作。公司將按照相關(guān)規(guī)定落實(shí)公司監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

龔紅萍女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和 健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。在此，公司及公司監(jiān)事會(huì)對(duì)龔紅萍女士在任職期間 為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月21日

證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號(hào)：2021-090

湖南新五豐股份有限公司

關(guān)于2021年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次：

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2021年12月31日

3. 股權(quán)登記日

■

二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

1. 提案人：湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2021年12月16日公告了《公司關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，單獨(dú)持有25.65%股份的公司控股股東湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，在2021年12月20日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

依據(jù)湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司《關(guān)于推薦新五豐公司監(jiān)事人選并提議作為臨時(shí)提案提交新五豐2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的函》，提請(qǐng)將《關(guān)于補(bǔ)選蔣正山為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》提交臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（持有公司25.65％的股份）提名蔣正山為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷附后），任期同第五屆監(jiān)事會(huì)任期。

蔣正山：男，1973年10月生，香港中文大學(xué)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，律師資格。現(xiàn)任湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副部長，湖南天心實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長。曾歷任湖南省江永縣審計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，廣東中山市杰士美電子有限公司財(cái)務(wù)主管，天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所湖南分所項(xiàng)目經(jīng)理，大漢控股集團(tuán)寧遠(yuǎn)舜帝城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)行政部經(jīng)理，永州華銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，湖南曠真律師事務(wù)所集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，湖南潤源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，湖南省天心房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長等職。

三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2021年12月16日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年12月31日 9點(diǎn)

召開地點(diǎn)：湖南省長沙市五一西路2號(hào)第一大道19樓會(huì)議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1-3已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登/發(fā)布在2021年12月16日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：3

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

● 報(bào)備文件

（一）湖南省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司關(guān)于推薦新五豐公司監(jiān)事人選并提議作為臨時(shí)提案提交新五豐2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的函

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖南新五豐股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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