本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）為了進一步優化公司產業結構，提升公司盈利水平，經公司董事長審批通過，公司以自有資金設立全資子公司“洋豐楚元新能源科技有限公司”。

（二）該事項在董事長的審批權限范圍內，無需提交公司董事會審議。

（三）該事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

公司名稱：洋豐楚元新能源科技有限公司

統一社會信用代碼：91420802MA4F5MWK2N

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：楊磊

注冊資本：伍億元整

住所：荊門市東寶區月亮湖北路附7號

成立日期：2021年12月10日

營業期限：長期

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電池制造；電池銷售；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；電子專用材料制造；新材料技術研發；新興能源技術研發；儲能技術服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；信息技術咨詢服務；以自有資金從事投資活動；新材料技術推廣服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

特此公告。

新洋豐農業科技股份有限公司

董事會

2021年12月15日