本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保概況

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬對全資子公司新野縣漢鳳紡織銷售有限公司提供5,000萬連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議簽署之日至2023年6月30日。

擬對全資子公司新疆錦域紡織有限公司提供15,000萬連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議簽署之日至2023年6月30日。

擬對全資孫公司昌吉金西域棉業(yè)有限責(zé)任公司提供15,000萬連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議簽署之日至2023年6月30日。

擬將對全資子公司新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保額度提高至9,000萬，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議簽署之日至2023年6月30日。

擬將對全資子公司阿瓦提新新棉業(yè)有限責(zé)任公司提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保額度提高至17,500萬，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議簽署之日至2023年6月30日。

（二）審議程序

2021年12月10日，公司第九屆董事會第三十次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表了獨(dú)立意見，同意本次擔(dān)保事項。本次擔(dān)保事項無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保單位的基本情況

（1）新野縣漢鳳紡織銷售有限公司成立于2018年3月21日，公司住所為：新野縣書院路東段北側(cè)，注冊資本10,000萬元，法定代表人：魏學(xué)柱。經(jīng)營范圍為：棉紗、棉布銷售；服裝加工銷售，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外*（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）。漢鳳銷售為公司的全資子公司。

截至2020年12月31日該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為40,861.45萬元，負(fù)債總額為27,491.20萬元，凈資產(chǎn)為13,370.25萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.28%。

2021年1-9月份主營業(yè)務(wù)收入為37,026.10萬元，營業(yè)利潤為186.96萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

（2）新疆錦域紡織有限公司成立于2011年1月14日，公司住所為：新疆阿拉爾市一號工業(yè)園區(qū)青松路以西、勝利大道以北，注冊資本65,000萬元，法定代表人：魏學(xué)柱。經(jīng)營范圍為：棉紡織品的生產(chǎn)加工及銷售，棉花收購，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）錦域紡織為公司的全資子公司。

截至2020年經(jīng)審計資產(chǎn)總額為140,954.38萬元，負(fù)債總額為32,786.82萬元，凈資產(chǎn)為108,167.56萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23.26%。

2021年1-9月份主營業(yè)務(wù)收入為56,983.71萬元，營業(yè)利潤為5,581.42萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

（3）昌吉金西域棉業(yè)有限責(zé)任公司成立于2003年9月29日，公司住所為：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河北路新天地大廈19層（25區(qū)7丘43棟），注冊資本2,000萬元，法定代表人：程元堤。經(jīng)營范圍為：籽棉加工（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、籽棉收購、皮棉銷售、紡織品、針織品、農(nóng)用薄膜、油料作物、棉粕、糖料作物、花卉作物、谷物副產(chǎn)品、建材的批發(fā)；化肥零售，油料、棉花、花卉、葡萄、含油果的種植，林木育苗及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）金西域棉業(yè)為公司全資子公司新疆宇華紡織科技有限公司的全資子公司。

截至2021年9月30日該公司資產(chǎn)總額為4,320.35萬元，負(fù)債總額為438.78萬元，凈資產(chǎn)為3,881.57萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為10.16%。

2021年8-9月份主營業(yè)務(wù)收入為0.00萬元，營業(yè)利潤為-18.43萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

（4）新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司成立于2009年1月9日，公司住所為：新疆阿克蘇地區(qū)庫車市烏恰鎮(zhèn)克其力克農(nóng)場內(nèi)，注冊資本2,000萬元，法定代表人：魏學(xué)柱。經(jīng)營范圍為：籽棉收購、加工、皮棉、棉短絨、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）愷緦珈棉業(yè)為公司的全資子公司。

截至2020年12月31日該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為14,779.03萬元，負(fù)債總額為9,748.19萬元，凈資產(chǎn)為5,030.84萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.96%。

2021年1-9月份主營業(yè)務(wù)收入為1,277.61萬元，營業(yè)利潤為-117.63萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

（5）阿瓦提新新棉業(yè)有限責(zé)任公司成立于2010年8月20日，公司住所為：新疆阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)中心北邊，注冊資本100萬元，法定代表人：陶賓。經(jīng)營范圍為：籽棉收購、籽棉加工；皮棉、棉副產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）新新棉業(yè)為公司的全資子公司。

截至2020年12月31日該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額為19,882.66萬元，負(fù)債總額為13,498.30萬元，凈資產(chǎn)為6,384.35萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.89%。

2021年1-9月份主營業(yè)務(wù)收入為14,836.09萬元，營業(yè)利潤為141.11萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保不涉及反擔(dān)保且擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，實(shí)際情況以最終簽署的擔(dān)保協(xié)

議為準(zhǔn)。

四、董事會意見

公司為上述全資子公司提供擔(dān)保能夠滿足上述子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的融資需求，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。董事會認(rèn)為公司本次擔(dān)保行為符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，并同意公司對上述全資子公司進(jìn)行擔(dān)保。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司對全資子公司新野縣漢鳳紡織銷售有限公司、新疆錦域紡織有限公司、昌吉金西域棉業(yè)有限責(zé)任公司、新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司和阿瓦提新新棉業(yè)有限公司提供擔(dān)保，有利于保證被擔(dān)保對象的正常的經(jīng)營融資需求，提高其融資能力。公司為全資子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險可控，不會損害公司利益，不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響。

2、上述擔(dān)保行為相關(guān)會議的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保事項不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們同意公司為全資子公司新野縣漢鳳紡織銷售有限公司、新疆錦域紡織有限公司、昌吉金西域棉業(yè)有限責(zé)任公司、新疆愷緦珈棉業(yè)有限責(zé)任公司和阿瓦提新新棉業(yè)有限公司提供擔(dān)保。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

目前本公司已批準(zhǔn)對外擔(dān)保總額度為126,500萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的29.61%，占2020年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)額的12.42%。

本次對外提供擔(dān)保后，公司已批準(zhǔn)對外擔(dān)保總額度為152,000萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的35.58%，占2020年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)額的14.93%。公司最近連續(xù)12個月內(nèi)對外提供擔(dān)保總額為71,500萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的16.74%，占2020年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)額的7.02%。

截至目前公司實(shí)際對外提供擔(dān)保金額為120,669.50萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的28.25%，占2020年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)額的11.85%。

七、備查文件

1、河南新野紡織股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事《關(guān)于公司第九屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司董事會

2021年12月13日