本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇凱倫建材股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年11月24日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2021年12月10日，公司召開2021年第四次臨時股東大會審議通過了上述議案。鑒于2018年限制性股票激勵計劃的6 名激勵對象因個人原因離職不符合激勵條件；1 名激勵對象因個人考核結(jié)果為不合格，不符合第三個解鎖期解鎖的條件；2 名激勵對象因個人考核結(jié)果為合格，不符合第三個解鎖期全部解鎖的條件；根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及相關(guān)規(guī)定，公司同意對上述激勵對象未滿足解鎖條件的合計244,800 股限制性股票進行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告。

本次回購注銷完成后，公司注冊資本將由38,992.2028萬元減少至38,967.7228萬元；公司股份總數(shù)將由38,992.2028萬股減少至38,967.7228萬股。

本次公司回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

公司各債權(quán)人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

特此公告。

江蘇凱倫建材股份有限公司

董事會

2021年12月10日