本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日、2021年12月4日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-119）和《關(guān)于2021年第四次臨時股東大會增加議案暨補充通知的公告》（公告編號：2021-123），公司現(xiàn)就召開2021年第四次臨時股東大會的有關(guān)事項作如下提示，提請公司股東及時參加本次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2021年第四次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現(xiàn)場會議：2021年12月14日（星期二）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2021年12月14日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年12月7日（星期二）

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2021年12月7日（星期二）15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓3層會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的提案如下：

1、關(guān)于公司為內(nèi)蒙古國城資源綜合利用有限公司提供擔(dān)保的提案；

2、關(guān)于公司為北京國城嘉華科技有限公司提供擔(dān)保的提案；

3、關(guān)于全資子公司對外捐贈的提案。

（二）提案內(nèi)容披露的具體情況

上述提案具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月26日、2021年11月29日、2021年12月4日刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

（三）特別強調(diào)事項

1、全體股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、本次股東大會公司將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東表決單獨計票，并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

1、登記方式

自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二），以便登記確認(rèn)。

2、登記時間：2021年12月10日9:00-17:30

3、登記地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

4、會議聯(lián)系方式

通訊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

郵政編碼：100070

聯(lián) 系 人：楊廣琦

聯(lián)系電話：010-57090086

傳 真：010-57090060

電子郵箱：investor@gcky0688.com

5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

六、備查文件

1、公司第十一屆董事會第三十一次會議決議；

2、公司第十一屆董事會第三十二次會議決議；

3、公司第十一屆董事會第三十三次會議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

國城礦業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月9日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“360688”，投票簡稱為“國城投票”。

2、填報表決意見

本次臨時股東大會審議的提案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月14日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月14日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所 投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）__________________作為國城礦業(yè)股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席國城礦業(yè)股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

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委托人(或單位)簽名或蓋章： 身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號碼)：

持股數(shù)量： 股東帳號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期： 有效期限：

注：

1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

3、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。