本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

控股股東福建山田實業發展有限公司（以下簡稱“山田實業”）為其非控股股東融資業務提供擔保質押在廈門國際信托有限公司（以下簡稱“廈門信托”）的股份（目前為3,891.4717萬股），因被擔保人存在違約情形，已被部分實施違約處置且存在繼續被動減持的可能。山田實業及其實際控制人正積極與有關各方進行溝通協商、采取積極措施化解被動減持的風險，進展情況將按相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司近日接到控股股東山田實業的函告，獲悉山田實業將其持有的本公司部分股份進行質押，具體情況如下：

一、股東股份質押基本情況

1、本次股份質押基本情況

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注：本次質押股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務。

2、股東股份累計質押情況

截至本公告披露日，山田實業所持質押股份情況如下：

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二、控股股東股份質押情況

1、本次股份質押融資與上市公司生產經營相關需求無關。

2、山田實業未來半年內和一年內分別到期的質押股份情況：山田實業未來半年內到期的質押股份累計數量為6,350萬股，占其所持公司股份比例的17.17%，占公司總股本比例3.29%，對應融資余額為5,150萬元人民幣；山田實業未來一年內到期的質押股份累計數量為14,650萬股，占其所持公司股份比例的39.61%，占公司總股本比例7.58%，對應融資余額為9,350萬元人民幣。還款資金來源將為自有資金，具有相應資金償付能力。

3、山田實業不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。本次股份質押事項對公司生產經營、公司治理等不會產生影響，本次質押的股份不涉及業績補償義務。

4、山田實業為其非控股股東融資業務提供股票質押擔保，質押在廈門信托的3,891.4717萬股股份（占山田實業所持本公司股份的10.52%，占公司總股份的2.01%），因其非控股股東存在未能履行融資業務相關協議約定的情形，山田實業質押的該部分股份存在被質權人廈門信托實施違約處置的可能，但不會對公司治理結構及持續經營產生實質影響，亦不會導致公司控制權發生變更。山田實業及其實際控制人正積極與有關各方進行溝通、商討解決相關問題的可行措施，化解被動減持的風險，后續進展情況將及時告知公司并履行信息披露義務。

公司將持續關注山田實業質押公司股份的后續變化情況，督促其嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定，及時、依法履行信息披露義務。公司信息請以指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊登為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

三、核查意見

山田實業質押于廈門信托的平潭發展部分股份存在被質權人廈門信托繼續實施違約處置而被動減持的風險，公司董事會、監事會及獨立董事對該筆質押事項進行核查，一致認為：該質押不會導致公司的實際控制權或第一大股東發生變更，不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響，不涉及業績補償義務。

四、備查文件

中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。

特此公告。

中福海峽（平潭）發展股份有限公司董事會

二〇二一年十二月九日