證券代碼：688667 證券簡稱：菱電電控 公告編號：2021-037

武漢菱電汽車電控系統股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2021 年12月2日，武漢菱電汽車電控系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆董事會第十七次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，現將有關情況公告如下：

按照《公司法》《公司章程》等規定，由公司總經理提名并經董事會提名委員會審查，董事會同意聘任石奕先生擔任公司副總經理，任期自第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告披露日，石奕先生未直接持有公司股份。公司于2021年8月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《公司關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-023），石奕先生在本次激勵對象名單中，其獲授但尚未歸屬的限制性股票數量為75000股。石奕先生與公司控股股東，實際控制人，公司其他董事、監事、高級管理人員及持有5%以上的股東不存在關聯關系。

石奕先生具備《公司法》等法律法規規定的擔任上市公司高級管理人員的資格，符合《公司章程》規定的任職條件，且不存在《公司法》規定的禁止任職或被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。

石奕先生的簡歷詳見附件。

公司獨立董事對董事會聘任石奕先生擔任公司副總經理發表了同意的獨立意見。

特此公告。

武漢菱電汽車電控系統股份有限公司董事會

2021年12月3日

附件：

簡歷

石奕，男，出生于1970年，中國國籍，無境外永久居留權，2000年7月畢業于清華大學汽車工程系，獲博士學位。2001年8月至2020年3月在北京德爾福技術開發有限公司先后擔任電子與安全/動力系統工程經理、中國區動力總成產品總工程師、中國區系統/軟件及功能總工程師。2020年4月至2021年3月在國家新能源汽車技術創新有限公司擔任電子電控高級總師。2021年4月至今，擔任菱電電控研究院總工程師、新能源研究院院長。