證券代碼：300933 證券簡稱：中辰股份 公告編號：2021-074

中辰電纜股份有限公司

關于申請向不特定對象發行

可轉換公司債券的審核中心意見

落實函回復的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中辰電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關于中辰電纜股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（審核函〔2021〕020297號）（以下簡稱“落實函”），深交所發行上市審核機構對公司提交的向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件進行了審核，要求公司就有關事項逐項落實并及時提交回復。

公司收到落實函后，會同相關中介機構對落實函所列的問題進行了認真分析并逐項答復，具體內容詳見公司于2021年12月1日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中辰電纜股份有限公司長城證券股份有限公司關于中辰電纜股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函之回復報告》及其他相關文件。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否通過深圳證券交易所審核且獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中辰電纜股份有限公司

董事會

2021年12月1日