證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2021-052

華西能源工業股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）于2021年11月30日在公司科研大樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于2021年11月24日以電話、書面形式發出。會議應參加董事9人，實參加董事9人。公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長黎仁超先生主持，經全體董事審議并以記名投票方式表決，會議通過了如下決議：

（一）審議通過《關于向金融機構申請授信額度的議案》

鑒于公司向部分金融機構申請的融資授信將先后到期，為滿足生產經營發展和重大訂單項目執行對資金的需要，同意公司繼續向多家金融機構申請融資授信，申請授信期限一年，額度合計25.15億元人民幣并在其額度內使用。各金融機構具體的授信額度由公司與金融機構協商確定，授信方式以銀行批復為準。

擔保方式：

（1）由自貢華西能源工業有限公司、四川鼎慧商貿有限公司、華西能源工程有限公司分別提供連帶責任保證擔保；

（2）由權屬華西能源工業股份有限公司位于龍泉驛區柏合鎮經開區新區龍華路以西的工業用地（土地證號：龍國用（2010）第115761號，使用權面積126295.8㎡）和位于龍泉驛區車城東七路356號廠房、辦公樓等（房權證號：龍房權證監證字第0668651號、龍房權證監證字第0668652號、龍房權證監證字第0668653號、龍房權證監證字第0668654號，建筑面積共計68832.12 ㎡）提供抵押擔保。

（3）由權屬華西能源工業股份有限公司位于沿灘區高新工業園區龍鄉大道68號低排放余熱高效節能鍋爐產業化項目不動產[土地面積55384.83㎡，房屋建筑面積55154.16㎡，不動產權證號：川（2019）自貢市不動產權第0004575號(配電室)、川（2019）自貢市不動產權第0004568號（空壓機房）、川（2019）自貢市不動產權第0004564號（探傷室1號）、川（2019）自貢市不動產權第0004572號（低壓配電室）、川（2019）自貢市不動產權第0004563號（探傷室2號）、川（2019）自貢市不動產權第0002604號（2號廠房）、川（2019）自貢市不動產權第0004548號（辦公樓）]提供抵押擔保。

（4）待公司持有的位于龍泉驛區車城東七路356號的華西能源營銷中心與特種鍋爐研制基地-004#廠房含辦公樓（4棟）、綜合樓（6棟）、門衛及消防水泵（7棟）（建筑面積22913.53㎡）產權證書辦理完成后為融資提供抵押擔保。

展開全文

公司授權經營層根據實際需要與金融機構協商簽訂具體的授信、擔保、借款等協議。

審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需公司股東大會審議通過。

（二）審議通過《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

公司擬于2021年12月17日（星期五）召開2021年第四次臨時股東大會，審議董事會有關議案，股權登記日為12月13日（星期一），詳情請見公司將刊載于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報，以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》。

審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第十二次會議決議

特此公告

華西能源工業股份有限公司董事會

二O二一年十一月三十日

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2021-053

華西能源工業股份有限公司

關于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所《股票上市規則》和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年12月17日（星期五）下午14∶30。

（2）網絡投票時間：2021年12月17日。其中，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月17日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月17日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月13日（星期一）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：四川省自貢市高新工業園區榮川路66號華西能源科研大樓一樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關于向金融機構申請授信額度的議案》

議案1為普通決議事項，由出席股東大會有表決權的股東（含股東代理人）所持表決權二分之一以上通過。

上述議案詳見公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十二次會議決議公告》。

根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會在審議影響中小投資者（指除上市公司董監高、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項時，對中小投資者的表決應單獨計票，并及時公開披露。

三、提案編碼

表1：本次股東大會提案編碼對應表：

■

四、會議登記等事項

1、登記時間：2021年12月14日（星期二）、12月15日（星期三）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

2、登記方式：現場、信函或傳真方式。

（1）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、代理人身份證、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席會議人身份證辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月15日下午17∶00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

3、登記及授權委托書送達地點：四川省自貢市高新工業園區榮川路66號華西能源工業股份有限公司證券事務部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項：

1、會議聯系方式

會議聯系人：徐琳、李大江

電話號碼：0813－4736870

傳真號碼：0813－4736870

電子郵箱：hxny@cwpc.com.cn

通訊地址：四川省自貢市高新工業園區榮川路66號 華西能源工業股份有限公司。

郵政編碼：643000

2、出席會議的股東（或代理人）食宿、交通費用自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件：

1、第五屆董事會第十二次會議決議

特此公告。

華西能源工業股份有限公司董事會

二O二一年十一月三十日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362630，投票簡稱：華西投票。

2、優先股的投票代碼與投票簡稱(不適用)。

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積制投票的議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月17日股東大會召開當日的交易時間，即上午9∶15-9∶25和9∶30一11∶30 和下午13∶00一15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月17日（股東大會召開的當日）上午9∶15，結束時間為現場股東大會結束當日下午15∶00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席華西能源工業股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表我單位（個人）依照以下指示對下列議案投票表決。

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委托人名稱（簽名或蓋章）：

持股數量：

委托人身份證號碼（或證件號碼）：

被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

委托書簽發日期： 年 月 日

說明：

1、在議案選項中，根據委托人的意見選擇同意、反對或棄權，并在相應的選項欄內劃“√”；同意、反對或棄權僅能選其中一項，多選視為無效委托。

2、若委托人未明確投票意見，則視為被委托人可按照自己的意愿進行投票。

3、本授權委托書可網上下載、復印有效；法人股東須加蓋單位公章。

4、本次授權的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束。