福州東方偉業經濟發展有限公司（下稱“東方偉業公司”）因與人合作開發地產項目，結果被大股東欺瞞制造虛假借貸、虛假訴訟，導致公司參股項目價值近10億資產被侵占，追討多年未果。

巨額國資被挪用給私人放貸

2010年，東方偉業公司與福建籍商人周寧強、周倫胤兄弟開辦的上海融真資產有限公司合作，設立上海融真東偉房地產開發公司（下稱“融真東偉公司”），在上海開發南翔東方偉業廣場項目。

2014年上半年，東方偉業公司突然從報紙上刊登的拍賣公告發現，東方偉業廣場項目已涉案進入到執行階段。

后經了解發現，在2013年1月，上海寶順投資公司的孫焰與融真東偉公司簽訂了一份2.788億元的《借款合同》，借款用途寫明用作東方偉業廣場項目建設使用，抵押物就是該項目。后因實際借款人周寧強、周倫胤沒有如約還款，被起訴至法院。

2014年7月28日，上海市虹口區人民法院作出（2014）虹民二（商）初字第238號執行裁定書，凍結、扣劃被執行人融真東偉公司名下銀行存款389703729元，或查封扣押其他相等價值的財產。

項目實景

2015年6月7月，虹口法院執行庭以物抵債，將東方偉業公司廣場項目抵債給了孫焰。

此間，東方偉業公司對案件的執行提出了執行異議，并提起了訴訟。

此后，上海市第二中級人民法院在二審的庭審調查中查實，這筆借款的出借方為自然人孫焰，孫作為國有企業的一名普通管理職員，自身不可能拿出這筆巨款，其當庭承認了2.788億元借款資金來自國有企業上海浦東物流云計算公司，孫焰稱自己與該公司時老總（潘衛東）關系好，才獲得了這筆資金。

那么問題在于，一家國有企業的負責人，為什么會冒著挪用公款的刑事風險，借款給孫焰個人放貸？

虛假訴訟致小股東資產損失近10億

隨著調查的深入發現，孫焰借給周倫胤的2.788億元，根本就沒有用在南翔東方偉業廣場項目上。

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后經查實，涉案的借款2.788億元，由潘衛東、虞剛等人，將他們控制下的西本新干線公司的國有資金，以開具銀行本票背書的形式，背書給孫焰，再由孫焰以個人名義與融真東偉公司簽訂借款協議，同時在協議外收取高額的介紹費、利息和賠償金。

在該案中，融真東偉公司在取得上述本票后，在數天之內，又通過背書的方式最終讓這2.788億元回流到上海西本鋼鐵貿易發展有限公司及其旗下子公司以及關聯公司。

也就是說，孫焰借給融真東偉公司的2.788億元，在后者的公司空轉了一圈，又返了回去，沒有進入公司賬戶，也沒有用于東方偉業廣場項目建設使用。

對此，東方偉業公司的相關人員稱，以已經建成的項目進行抵押，借貸雙方的共同目的十分明顯，就是通過借款抵押的方式對項目資產進行轉移，從而達到非法侵占他人財產的目的。

一條重要的佐證信息是，東方偉業公司與周寧強、周倫胤在成立合作公司時就約定，融真東偉公司在進行項目開發需要建設費用時，需經三方確認后，才能向社會籌措建設費用。而周寧強、周倫胤向孫焰的借款，刻意隱瞞，并未向東方偉業公司等小股東透露。

為慎重起見，東方偉業就相關案情請中國人民大學刑事法律科學研究中心的高銘喧、中國人民大學法學院教授龍翼飛、湯維建、謝望原、時延安等五位教授進行了認真地研討、鑒定。

五位專家表示，根據刑法第307條之一的規定，虛假訴訟罪是指以捏造的事實提起民事訴訟、妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的行為。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第1條的規定，采取偽造證據、虛假陳述等手段，與公司、企業的法定代表人、董事、監事、經理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業債務或者擔保義務的；捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應當認定為刑法第三百零七條之一第一款規定的“以捏造的事實提起民事訴訟”。就本案而言，孫焰與上海市融真東偉房地產有限公司法定代表人周倫胤串通，虛構債權債務關系，進而將南翔項目轉移給孫焰以及虞鋼占有，嚴重侵犯了東方偉業公司的合法權益，其行為本質上已經符合虛假訴訟罪的犯罪構成。

從結果來看，東方偉業廣場項目的土地及在建工程等資產已通過執行程序中的以物抵債手續轉移至孫焰名下，按照目前市場的估值，東方偉業公司損失近10億元。

案件邏輯不通疑點重重

該案中，存在諸多邏輯不通和不合常理的地方。

孫焰訴融真東偉公司案，訴訟金額為2.788億元，虹口法院作為初級法院，是否有受理、審理的管轄權限？對此問題，虹口法院面對媒體的訪問，沒有正面作答。

此后，東方偉業公司作為融真東偉公司的股東向虹口法院提起上訴時，被以主體不適格和時效已過為由，不予立案。

關于主體適格和時效性問題，中國著名民法專家高銘喧、龍翼飛、湯維建、謝望原、時延安等五位教授，根據相關證據材料結合法律規定，肯定了時效存在和主體適格。

之后，在東方偉業公司向上海市第二中級人民法院提起上訴中，不僅查實了國有企業的巨額資金違規挪用給孫焰放貸的事實，還發現無息出借2.788億，最后違約金竟高達1.1億元的漏洞；同時還發現一審時原被告在庭審中無任何爭辯，迅速達成調解，其不過是為了借法院做跳板，達到迅速侵吞、轉移資產目的的事實。

但意外的是，二中院在判決時，對庭審中發現的問題和漏洞全部避開，也以時效已過作為搪塞。

東方偉業公司的律師表示，在該案中，孫焰是資金提供方的高管，被告是原告實際控制公司的母公司大股東的法人。這種左手告右手，以調解的手法，沒有約定利息卻隨意定違約金，做高賠償金額的行為，是典型的自己告自己的虛假訴訟，遺憾的是，三級法院都對東方偉業提供的證據都視而不見。

特別需要指出的是，為了避過東方偉業公司對融真東偉公司的監管，借貸方及虞鋼隱瞞前者另行私刻了印章，以配合孫焰提起民事訴訟，對此重大問題，東方偉業曾多次向虹口法院提出質疑，但都被置之不理。

此外，在2016滬02民終4616號判決書所載的一條與虞鋼的對話錄音證據中，虞鋼說明了“這2.788億與融真東偉公司無關的債務，這是他和第三方的債務”，沒有被法院采納，法院僅以其中提到的2.788億借款和對項目進行查封，就斷章取義認定東方偉業公司已經知情案件。法院如此有悖常理的做法也令人難以理解。

申訴過程阻力重重

本案中，東方偉業公司于2014年開始，針對虛假訴訟問題多次向上海市公安局虹口區分局經偵支隊等機關報案，但至今沒有任何實質性的答復。

2015年3月，東方偉業公司公司法定代表人林峰及隨行工作人員到虞鋼公司商討時， 該公司人員僅站在虞鋼公司門口的曲陽公園內，無任何違法行為，就突然遭到上海市虹口區公安分局刑事偵查支隊數十名民警拘捕。此次有五名工作人員，被強制押送到虹口區刑偵大隊，關押時間長達23小時。

但事后經虹口刑偵支隊證實，是虞鋼報假案稱有人要綁架他，才導致東方偉業公司員工被抓。

為此，東方偉業公司向公安機關要求徹查報假案引發的系列問題進行徹查，結果不了了之。

顯而易見，在虞鋼、孫焰等人的背后，有著強大而神秘的力量。

2021年春節前后，因青浦區國資委的報案，虞鋼被靜安區公安分局刑事立案并被邊控，但后來，因孫立軍及其黨羽龔道安等人的干涉下被撤案。

相關材料還顯示，十多年來，虞鋼、孫焰等人在上海法院類似東方偉業公司遭遇的案件，至少有數十起。知情人表示，這種案件，如果沒有法院的配合是很難得以實現的，但在虞鋼、孫焰等人這里卻十分輕松地達到了效果。

結語

11月9日，最高法發布《最高人民法院關于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》暨人民法院整治虛假訴訟典型案例。國家針對虛假訴訟的整治信號強烈。

關于本案，國內權威專家已經結合相關證據材料論證分析認為，已經構成虛假訴訟，疑點眾多。而小股東多年來也在堅持不斷地申訴，但為何遲遲沒有得到回應？如此明顯的國有巨額資產被侵占、挪用也無人介入過問？

我們也看到，相關部門正針對虛假訴訟等行為保持高壓嚴D態勢，“套路貸”、虛假訴訟等行為將無處遁形。