證券代碼：000416 證券簡(jiǎn)稱：民生控股 公告編號(hào)：2021－49

民生控股股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第七次

（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

民生控股股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議于2021年10月19日以通訊方式召開。公司于2021年10月15日以書面方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事4人，實(shí)際參加監(jiān)事4人，會(huì)議程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以投票表決方式通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》（同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

監(jiān)事會(huì)同意羅成先生作為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人并提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

附件：羅成先生簡(jiǎn)歷

民生控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十月二十一日

附件：羅成先生簡(jiǎn)歷

羅成先生，1978年4月生，會(huì)計(jì)與金融碩士。現(xiàn)任中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司助理總裁兼董事會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室（集團(tuán)公司辦公室）主任。曾任中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司投資管理總部總經(jīng)理，民生股權(quán)投資基金管理有限公司副總裁等。

羅成先生未持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近五年未受過證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。羅成先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000416 證券簡(jiǎn)稱：民生控股 公告編號(hào)：2021－50

民生控股股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十次

（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

證券代碼：000416 證券簡(jiǎn)稱：民生控股 公告編號(hào)：2021－49

民生控股股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第七次

（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

民生控股股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議于2021年10月19日以通訊方式召開。公司于2021年10月15日以書面方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事4人，實(shí)際參加監(jiān)事4人，會(huì)議程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以投票表決方式通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》（同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

監(jiān)事會(huì)同意羅成先生作為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人并提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

附件：羅成先生簡(jiǎn)歷

民生控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十月二十一日

附件：羅成先生簡(jiǎn)歷

羅成先生，1978年4月生，會(huì)計(jì)與金融碩士。現(xiàn)任中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司助理總裁兼董事會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室（集團(tuán)公司辦公室）主任。曾任中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司投資管理總部總經(jīng)理，民生股權(quán)投資基金管理有限公司副總裁等。

羅成先生未持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近五年未受過證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。羅成先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000416 證券簡(jiǎn)稱：民生控股 公告編號(hào)：2021－50

民生控股股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十次

（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。