本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京威爾藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召開公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司與關聯方共同設立控股子公司暨關聯交易的議案》，同意公司使用自有資金與南京拉克泰德環保科技合伙企業（有限合伙）、以及吳仁榮、高正松、陳新國等 10 位自然人共同出資設立控股子公司南京興威生物技術有限公司，注冊資本 5,000 萬元人民幣 ，其中公司認繳出資 2,550 萬元，占比 51% ；拉克泰德認繳出資 1,800 萬元，占比 36% ；吳仁榮、高正松、陳新國等 10 位自然人共同認繳出資650萬元，占比13% 。具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公司關于與關聯方共同設立控股子公司暨關聯交易的公告》（2021-039）。

上述共同出資設立的控股子公司現已完成工商注冊登記手續，并取得了南京市江北新區管理委員會行政審批局核發的營業執照，主要登記信息如下：

企業名稱：南京興威生物技術有限公司

企業類型：有限責任公司

統一社會信用代碼：91320191MA2785MX44

注冊資本：5000萬元整

成立日期： 2021年10月15日

法定代表人：吳仁榮

注冊地址：南京市江北新區趙橋河南路51號

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環保咨詢服務；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；生物質能技術服務；生物基材料制造；生物基材料技術研發；生物化工產品技術研發；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；資源再生利用技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

特此公告。

南京威爾藥業集團股份有限公司

董事會

2021年10月20日