證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2021-031
債券簡稱：19棲建01 債券代碼：155143
債券簡稱：20棲建01 債券代碼：175430
債券簡稱：21棲建01 債券代碼：175681
南京棲霞建設股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京棲霞建設股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2021年10月8日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于2021年10月8日在南京市仙林大道99號星葉廣場召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、選舉董事長的議案
選舉江勁松先生為公司董事長、法定代表人。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、組建董事會專門委員會的議案
根據(jù)《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第八屆董事會組建四個專門委員會：
投資決策委員會由沈坤榮先生、楊東濤女士、江勁松先生、徐水炎先生、徐益民先生組成，獨立董事沈坤榮先生任主席。
審計委員會由柳世平女士、沈坤榮先生、楊東濤女士、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，獨立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委員會由楊東濤女士、沈坤榮先生、柳世平女士、江勁松先生、范業(yè)銘先生組成，獨立董事楊東濤女士任主席。
投資者關系工作委員會由江勁松先生、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，江勁松先生任主席。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、聘任高級管理人員的議案
聘任江勁松先生為公司總裁，范業(yè)銘先生為常務副總裁，徐水炎先生為副總裁兼總會計師，呂俊先生為副總裁，湯群先生為副總裁，范廣忠先生為副總裁，王海剛先生為副總裁兼董事會秘書。
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第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京棲霞建設股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2021年10月8日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于2021年10月8日在南京市仙林大道99號星葉廣場召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、選舉董事長的議案
選舉江勁松先生為公司董事長、法定代表人。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、組建董事會專門委員會的議案
根據(jù)《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第八屆董事會組建四個專門委員會：
投資決策委員會由沈坤榮先生、楊東濤女士、江勁松先生、徐水炎先生、徐益民先生組成，獨立董事沈坤榮先生任主席。
審計委員會由柳世平女士、沈坤榮先生、楊東濤女士、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，獨立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委員會由楊東濤女士、沈坤榮先生、柳世平女士、江勁松先生、范業(yè)銘先生組成，獨立董事楊東濤女士任主席。
投資者關系工作委員會由江勁松先生、范業(yè)銘先生、徐水炎先生組成，江勁松先生任主席。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、聘任高級管理人員的議案
聘任江勁松先生為公司總裁，范業(yè)銘先生為常務副總裁，徐水炎先生為副總裁兼總會計師，呂俊先生為副總裁，湯群先生為副總裁，范廣忠先生為副總裁，王海剛先生為副總裁兼董事會秘書。