證券代碼：002767 證券簡稱：先鋒電子 公告編號：2021-427
杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決、修改、增加提案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開的基本情況：
（1）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月8日（星期五）下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年10月8日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時(shí)間為2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時(shí)間為2021年10月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司會(huì)議室
浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1186-1號
（3）現(xiàn)場會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（4）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
（5）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長石義民先生。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
2、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6人，代表有表決權(quán)的股份26,550,235股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.7002%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表5人，代表有表決權(quán)的股份26,548,235股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.6988%。
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杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決、修改、增加提案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開的基本情況：
（1）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月8日（星期五）下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年10月8日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時(shí)間為2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時(shí)間為2021年10月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司會(huì)議室
浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1186-1號
（3）現(xiàn)場會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（4）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
（5）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長石義民先生。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
2、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6人，代表有表決權(quán)的股份26,550,235股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.7002%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表5人，代表有表決權(quán)的股份26,548,235股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.6988%。