證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[058]

招商局能源運輸股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議的通知于2021年9月25日以專人書面送達、電子郵件或傳真的方式送達各位董事，會議于2021年10月8日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名，實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及公司章程的規定。

參加會議的董事采取記名投票表決方式通過了如下議案：

一、關于在非關聯方新建不超過三艘AFRAMAX船舶的議案

董事會同意公司在大連船舶重工集團有限公司新造不超過 3 艘 AFRAMAX 型油輪。并授權公司總經理或總經理授權人士適時簽署相關協議。

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司

董事會

2021年10月9日