本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次權(quán)益變動主要系浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）控股股東浙江嘉化集團股份有限公司（以下簡稱“嘉化集團”）非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“可交換債券”）的持有人換股，導(dǎo)致控股股東持股比例下降的行為，不觸及要約收購；

● 本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化；

● 本次權(quán)益變動后，嘉化集團持有公司股份比例將從37.10%減少至36.07%，嘉化集團、實際控制人管建忠先生及其一致行動人韓建紅女士持有公司股份比例將從38.94%減少至37.92%。

一、本次權(quán)益變動基本情況

公司于2021年9月24日收到公司控股股東嘉化集團的《關(guān)于可交換債換股進展情況的函》，獲悉嘉化集團可交換債券持有人于2021年9月16日至2021年9月23日累計換股14,629,615股，占公司總股本1.02%，導(dǎo)致嘉化集團持有公司股份由531,477,979股減少至516,848,364股，持股比例由37.10%下降至36.07%。

本次權(quán)益變動的具體情況如下：

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說明：

1、嘉化集團于2021年9月15日通過可交換債券累計換股15,018,379股，其持有的公司股份由546,496,358股減少至531,477,979股，持股比例由38.14%下降至37.10%，詳見公司于2021年9月17日披露的《關(guān)于控股股東可交換公司債券換股進展暨換股導(dǎo)致股份減持超過1%的提示性公告》（公告編號：2021-063）。

2、本次權(quán)益變動所涉及公司股份均享有表決權(quán)，不存在表決權(quán)委托或受限等任何權(quán)利限制或被限制轉(zhuǎn)讓的情況。

3、本次變動不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定情形及其相關(guān)承諾。

二、本次權(quán)益變動前后，嘉化集團及其一致行動人擁有上市公司的股份情況

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說明：

1、本次權(quán)益變動所涉及公司股份均享有表決權(quán)，不存在表決權(quán)委托或受限等任何權(quán)利限制或被限制轉(zhuǎn)讓的情況。

2、本公告內(nèi)數(shù)據(jù)若存在尾差，均因四舍五入所致。

三、其他情況說明

本次權(quán)益變動主要系嘉化集團可交換公司債券持有人換股造成權(quán)益變動人被動減持，不涉及資金來源，不觸及要約收購。

本次權(quán)益變動情況不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人的變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

公司可交換債券換股期內(nèi)，可交換公司債券持有人是否選擇換股及具體換股數(shù)量、換股時間均存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事會

2021年9月25日