本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、2015年非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京千方科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015] 2458號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司向太平洋證券股份有限公司等9名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股46,680,497股，每股價(jià)格人民幣38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集資金180,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,612.67萬(wàn)元后，募集資金凈額為177,387.33萬(wàn)元。

上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字(2015)第110ZC00582號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《北京千方科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、管理與監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司設(shè)立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

2015年非公開(kāi)發(fā)行募集資金開(kāi)設(shè)專戶情況如下：

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三、本次募集資金專戶注銷情況

鑒于本次擬注銷的募集資金專用賬戶所存放的募集資金已按規(guī)定用途全部使用完畢，為便于賬戶管理且該募集資金賬戶將不再使用，公司對(duì)該募集資金專戶進(jìn)行銷戶，上述賬戶余額全部轉(zhuǎn)入公司本次募集資金開(kāi)設(shè)的其他募集資金專戶。本次注銷的募集資金專戶注銷后，公司、子公司天津智慧科技有限公司與開(kāi)戶銀行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂的募集資金四方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

四、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：本次擬注銷的募集資金專用賬戶所存放的募集資金已按規(guī)定用途全部使用完畢，公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定擬對(duì)募集資金專戶進(jìn)行注銷，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)千方科技本次注銷部分募集資金專戶事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月23日