證券代碼：002206 證券簡稱：海利得 公告編號：2021-063

浙江海利得新材料股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議通知于2021年9月14日以直接發放、電子郵件、傳真等方式發出。會議于2021年9月22日以現場表決與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長高利民先生主持，經與會董事認真審議并表決通過了以下議案：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》

根據戰略規劃及未來業務發展的需要，公司擬以自有資金1,000萬元，投資設立全資子公司浙江海利得復合新材料有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。

本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。本次投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組。

《關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號2021-064）具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：002206 證券簡稱：海利得 公告編號：2021-064

浙江海利得新材料股份有限公司關于

對外投資設立全資子公司的公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月22日（星期三）召開第七屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，現對有關事項說明如下：

一、對外投資概述

根據戰略規劃及未來業務發展的需要，公司擬以自有資金1,000萬元，投資設立全資子公司浙江海利得復合新材料有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。

展開全文

本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。本次投資不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組。

二、擬設立子公司的基本情況

公司名稱：浙江海利得復合新材料有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址： 浙江省海寧市尖山新區聽潮路2號

法定代表人：陳伯存

企業類型： 有限責任公司

經營范圍：一般項目：產業用紡織制成品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；塑料制品制造；生態環境材料制造；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

（上述公司名稱、注冊地址、經營范圍等事項的描述以當地相關主管部門最終核準為準）

三、設立控股子公司的目的及對公司的影響

基于公司戰略規劃和經營發展的需要，通過設立全資子公司實施業務整合、優化資源配置，有利于完善公司產業布局，更好的拓展市場空間，提高公司的綜合競爭實力，對公司具有積極的戰略發展意義。全資子公司成立后，將獨立財務核算，健全機構，完善機制，加強各項管理。本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、對外投資的風險

關于公司設立全資子公司的事項，在實際經營過程中可能面臨運營管理、市場環境等方面的風險，公司將不斷完善內部控制體系,加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對投資、管理運營的監督與控制，防范和應對各種風險。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事會

2021年9月23日