證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2021-071

深圳諾普信農化股份有限公司

第六屆董事會第一次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議（臨時）通知于2021年9月14日以傳真和郵件方式送達。會議于2021年9月17日在公司七樓會議室以現場結合通訊方式召開。應參加會議的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議由董事長盧柏強先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過如下決議：

一、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司董事長的議案》。

鑒于公司董事會已經完成換屆，現決定選舉盧柏強先生為公司第六屆董事會董事長，任期與公司第六屆董事會一致，盧柏強先生簡歷附后。

二、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》。

鑒于公司董事會已經完成換屆，現決定選舉王時豪先生為公司第六屆董事會副董事長，任期與公司第六屆董事會一致，王時豪先生簡歷附后。

三、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司總經理的議案》。

鑒于公司董事會已經換屆，為確保公司生產經營活動的正常開展，現董事會決定聘任高煥森先生為公司總經理，任期與公司第六屆董事會一致，高煥森先生簡歷附后。公司獨立董事發表了獨立意見。

四、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。

鑒于公司董事會已經換屆，為確保公司生產經營活動的正常開展，現董事會決定聘任李廣澤先生、謝文忠先生為公司副總經理，任期與公司第六屆董事會一致，李廣澤先生、謝文忠先生的簡歷附后。公司獨立董事發表了獨立意見。

五、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司董事會秘書、董事長辦公室主任的議案》。

鑒于公司董事會已完成換屆，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》的規定，現董事會決定聘任莫謀鈞先生為公司董事會秘書、董事長辦公室主任，任期與第六屆董事會一致。莫謀鈞先生簡歷附后。公司獨立董事發表了獨立意見。

董事會秘書聯系方式如下：

莫謀鈞先生，聯系地址：深圳市寶安區西鄉水庫路113號；電話：0755-29977586；傳真：0755-27697715；電子郵箱：npx002215@126.com。

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六、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。

鑒于公司董事會已完成換屆，現決定聘任袁慶鴻先生為公司財務總監，任期與第六屆董事會一致。公司獨立董事發表了獨立意見。袁慶鴻先生簡歷附后。

七、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于設立公司第六屆董事會各專業委員會的議案》。

鑒于公司董事會各專門委員會委員任期已經屆滿，為確保公司董事會工作的正常開展，經公司董事會審議通過，選舉盧柏強先生等5名董事任各委員會委員，具體任職情況如下：

1.戰略委員會組成人員：盧柏強先生、李曉東先生、高煥森先生。盧柏強先生為召集人。

2.審計委員會組成人員：李常青先生、李曉東先生、高煥森先生。李常青先生為召集人。

3. 提名委員會組成人員：李常青先生、李曉東先生、王時豪先生。李常青先生為召集人。

4. 薪酬與考核委員會組成人員：李曉東先生、李常青先生、高煥森先生。李曉東先生為召集人。

上述各委員任期至本屆董事會屆滿為止。

特此公告。

深圳諾普信農化股份有限公司董事會

二○二一年九月十八日

附件：簡歷

盧柏強先生，中國國籍，無境外居留權，1962年出生，碩士，高級農藝師。曾任深圳市農科中心果樹所副所長、所長?，F任本公司董事長，主要社會兼職：中國農藥工業協會副會長、廣東高科技產業商會副會長。2008年，被評為全國石油和化學工業勞動模范，2009年獲得深圳市寶安區區長獎，為本公司實際控制人，直接持有本公司27.03%的股權，并持有本公司股東深圳市諾普信投資控股有限公司94%的股權；兼任東莞永豪投資股份有限公司與東莞市永豪實業投資股份有限公司董事長。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

王時豪先生，中國國籍，無境外居留權，1967年出生，碩士。1999年加入公司，歷任公司營銷部長、營銷總監助理、總經辦副主任、總經理助理、副總經理兼董事會秘書等職?，F任本公司副董事長，兼全資子公司深圳田田農園農業科技有限公司執行董事；參股公司深圳農金圈金融服務有限公司、三農盛世融資租賃（深圳）有限公司、深圳興旺生物種業有限公司、山東綠邦作物科學股份有限公司、益農控股（廣東）有限公司董事；控股公司廣東鄉豐農業科技有限公司、廣東豐源農業科技有限公司董事長；控股公司郁南縣富贏田田圈生態農業有限公司董事；與本公司控股股東以及實際控制人不存在關聯關系，持有本公司股東西藏林芝好來實業有限公司1.89%的股權；持有廣東田園鄉豐信息咨詢合伙企業（有限合伙）97.71%的股權。并直接持有本公司股票11.8412萬股、公司限制性股票32萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

高煥森先生，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，碩士。曾供職于貴州科學院生物研究所、貴州省科委社會發展處。1999年加入公司，歷任本公司銷售部長秘書、片區經理、總經理秘書、總經理助理、副總經理等職?，F任本公司董事、總經理，兼任公司全資子公司福建諾德生物科技有限公司董事。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，持有本公司股東西藏林芝好來實業有限公司4.17%的股權；并直接持有本公司限制性股票80萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

李廣澤先生，中國國籍，無境外居留權，1977年出生，博士。曾在西北農林科技大學任教六年，在華南理工大學完成博士后研究，歷任本公司研究所副所長、所長、辦公室主任、戰略市場部副總監等職位，現任本公司副總經理兼研究院院長。兼任公司全資子公司深圳千色龍種子健康科技與服務有限公司執行董事以及控股子公司青島星牌作物科學有限公司的董事長，任職河南樂達植?？萍挤沼邢薰镜亩麻L，與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，直接持有本公司股票26.1824萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

謝文忠先生，中國國籍，無境外居留權，1965年出生，本科。曾供職于衡陽軋鋼廠、深圳新世紀有限公司。2009年加入公司，歷任本公司辦公室主任、市場部副總監、田田圈品牌總監等職?，F任公司致良知農學院執行院長、品牌和文化中心總監、總經理辦公室主任，兼任公司控股經銷商山東大地宏琳農資有限公司董事。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，直接持有本公司限制性股票48萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

莫謀鈞先生，男，中國國籍，無境外居留權，1982年出生，哈爾濱工業大學本科，武漢大學研究生，曾供職于深圳大華天誠會計師事務所、中集集團。2010年4月加入本公司，歷任審計部副部長、辦公室高專等職?，F任公司董事會秘書、董事長辦公室主任。兼任控股子公司深圳田田圈互聯生態有限公司、深圳潤康生態環境股份有限公司、深圳達農互聯網科技服務有限公司董事；兼任參股公司深圳農金圈金融服務有限公司董事；兼任全資子公司深圳諾普信作物科技有限公司、深圳福燕咨詢管理有限公司、福建諾德生物科技有限責任公司監事；兼任控股子公司青島星牌作物科學有限公司監事；兼任參股公司三農盛世商業保理（深圳）有限公司的監事；兼深圳瑞燕咨詢管理有限公司執行董事、總經理。與本公司控股股東以及實際控制人不存在關聯關系，直接持有公司限制性股票16萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

聯系地址：深圳市寶安區西鄉水庫路113號

聯系電話：0755-29977586

傳真：0755-27697715

電子郵箱：npx002215@126.com

袁慶鴻先生，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，畢業于廣東財經大學，經濟學士，會計師。曾供職于廣州浪奇股份有限公司、廣州高露潔有限公司。2007年9月加入本公司，先后擔任財務部長、財務總監助理職務，現任公司財務總監。與本公司控股股東以及實際控制人不存在關聯關系，持有公司限制性股票32萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2021-072

深圳諾普信農化股份有限公司

第六屆監事會第一次會議（臨時）決議公告

本公司及監事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳諾普信農化股份有限公司第六屆監事會第一次會議（臨時）通知于2021年9月14日以電子郵件形式發出。會議于2021年9月17日召開，本次會議采用現場書面投票表決，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名，會議由監事曹明章先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過如下決議：

會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》，選舉曹明章先生（簡歷見附件）為公司第六屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿為止。

特此公告。

深圳諾普信農化股份有限公司

監事會

二○二一年九月十八日

附件：曹明章先生簡歷

曹明章先生，中國國籍，無境外居留權，1964年6月出生，博士研究生學歷。曾供職于江蘇省農藥研究所等。2007年加入公司，歷任公司研究所組長、室主任、副所長、所長等職。現任公司農藥制劑研究所副所長、監事會主席。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有本公司股票8,000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。