證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-042

廣東天元實業集團股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三董事會第一次會議于2021年9月11日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會議于2021年9月16日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議應到董事9人，實際出席會議并表決的董事9人，其中，冀志斌先生以通訊方式參加并表決，公司監事和高級管理人員列席了會議。公司董事長周孝偉先生主持本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

2、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

4、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》。

展開全文

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

5、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任董事會秘書的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

6、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

公具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

7、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任證券事務代表的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

8、審議通過《關于聘任內部審計負責人的議案》。

根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《廣東天元實業集團股份有限公司內部審計制度》等有關規定，擬聘任趙越女士為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

9、審議通過《關于設立募集資金專項賬戶的議案》。

為規范公司募集資金的存放、使用和管理,保證募集資金的安全和合規有效使用，最大限度的保障投資者的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件的規定并結合公司實際情況，公司擬開立募集資金專項賬戶。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

10、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的公告》。

表決結果：同意9 票；反對0 票；棄權0 票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了相應的核查意見。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第三屆董事會第一次會議決議；

2.獨立董事《關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》；

3.國泰君安證券股份有限公司出具的《關于公司使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的核查意見》。

廣東天元實業集團股份有限公司

董事會

2021年9月18日

附件：趙越女士簡歷

趙越，女，1986年出生，本科，中國國籍，無境外永久居留權。2012年2月-2013年3月就職于大連真心罐頭食品有限公司，任職審計專員；2013年9月-2016年9月就職于大連海洋島水產集團股份有限公司，任職審計專員；2017年5月-2018年12月就職于大連源森態實業有限公司，任職董事長助理兼會計主管，2019年4月入職公司，現任審計中心經理。

截止本次公告日，趙越女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會等其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規要求。

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-043

廣東天元實業集團股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2021年9月11日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體監事。會議于2021年9月16日在公司會議室以現場會議的方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，公司董事會秘書列席了會議。公司監事會主席黃冰先生主持本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意3 票；反對0 票；棄權0 票。

2、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的公告》。

經審核，監事會認為:本次使用募集資金向琪金電子提供增資及借款有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠規劃和發展需要。因此，監事會同意公司本次使用部分募集資金向子公司提供增資及借款的事項。

表決結果：同意3票；反對0 票；棄權0 票。

三、備查文件

1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第三屆監事會第一次會議決議。

廣東天元實業集團股份有限公司

監事會

2021年9月18日

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-044

廣東天元實業集團股份有限公司關于

完成董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天元實業集團股份有限公司（下稱“公司”）于2021年9月16日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》。在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后，公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）董事會成員

公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，成員如下：

1、非獨立董事：周孝偉先生（董事長）、羅素玲女士、羅耀東先生、陳楚鑫先生、鄧超然先生、賈強先生

2、獨立董事：謝軍先生、張欽發先生、冀志斌先生

以上董事會成員的任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。以上董事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，均已具備獨立董事任職資格且已獲得獨立董事資格證書。

（二）第三屆董事會專門委員會組成人員

■

以上各專門委員會委員的任期與第三屆董事會任期一致。

二、監事會換屆選舉情況

公司第三屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名，成員如下：

1、非職工代表監事：黃冰先生（監事會主席）、何小明先生

2、職工代表監事：何正中先生

以上監事會成員的任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。以上監事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

特此公告。

廣東天元實業集團股份有限公司

董事會

2021年9月18日

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-045

廣東天元實業集團股份有限公司

關于聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》。

公司董事會同意聘任周孝偉先生為公司總經理，聘任羅素玲女士、羅耀東先生、陳楚鑫先生、鄒晶晶女士為公司副總經理，聘任羅耀東先生為財務總監，上述人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述人員簡歷詳見附件。

特此公告。

廣東天元實業集團股份有限公司

董事會

2021年09月18日

附件：

1、周孝偉先生：1970年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010年8月至今就職于公司，現任公司董事長、總經理，兼任東莞市天祺股權投資有限公司執行董事。

截至本公告日，周孝偉先生直接持有公司58,503,000股，占公司總股本的33.10%，并通過東莞市天祺股權投資有限公司控制公司2.83%的股權，周孝偉先生直接和間接合計控制公司35.93%的股權，為公司控股股東、實際控制人之一。與公司副總經理羅素玲女士為夫妻關系，與董事、財務總監、副總經理羅耀東為妻弟關系，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規要求。

2、羅素玲女士：1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009年4月至2020年2月任中山精誠物流科技有限公司執行董事、經理；2018年3月至今任職于公司，現任副總經理。

截至本公告日，羅素玲女士直接持有公司股票12,537,500股，持股比例7.09%，為公司實際控制人之一。與公司控股股東、實際控制人之一的周孝偉先生為夫妻關系，與公司董事、財務總監、副總經理羅耀東先生為姐弟關系，除此之外，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規要求。

3、羅耀東先生：1974年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級審計師。2011年2月至今就職于公司，曾任董事會秘書；現任公司董事、副總經理、財務總監。

截至本公告日，羅耀東先生直接持有公司股票7,500,000股，持股比例4.24%。與公司控股股東、實際控制人之一的周孝偉先生為妻弟關系，與公司副總經理羅素玲女士為姐弟關系，除此之外，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規要求。

4、陳楚鑫先生：1985年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2011年9月至今就職于公司，曾任公司彩印事業部總經理；現任公司董事、副總經理。

截至本公告日，陳楚鑫先生直接持有公司股份15,000股，持股比例0.01%，并通過東莞市天之寶實業投資合伙企業（有限合伙）持有公司0.01%的股權，陳楚鑫先生直接和間接合計控制公司0.02%的股權。與公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規要求。

5、鄒晶晶女士：1988年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009年7月至2016年2月就職于中順潔柔紙業股份有限公司，曾任審核會計、證券事務代表；2016年2月至2016年10月任廣州維力醫療器械股份有限公司證券事務代表；2016年10月至2017年1月進入公司協助董事會秘書開展相關工作；現任公司副總經理、董事會秘書。

截至本公告日，鄒晶晶女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會等其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規要求。

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-046

廣東天元實業集團股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日以現場結合通訊方式召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經公司董事會審議及深圳證券交易所董事會秘書任職資格審核無異議，公司董事會同意聘任鄒晶晶女士為公司董事會秘書，任期與公司第三屆董事會任期一致。

鄒晶晶女士具備任職董事會秘書相關的專業知識、工作經驗和管理能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規要求，并已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。鄒晶晶女士簡歷詳見附件。

董事會秘書的聯系方式如下：

電話：0769-89152877

傳真：0769-89151002

郵箱：zqb@gdtengen.com

聯系地址：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號

特此公告。

廣東天元實業集團股份有限公司

董事會

2021年09月18日

附件：

鄒晶晶女士：1988年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009年7月至2016年2月就職于中順潔柔紙業股份有限公司，曾任審核會計、證券事務代表；2016年2月至2016年10月任廣州維力醫療器械股份有限公司證券事務代表；2016年10月至2017年1月進入公司協助董事會秘書開展相關工作；現任公司副總經理、董事會秘書。

截至本公告日，鄒晶晶女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會等其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規要求。

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-047

廣東天元實業集團股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日以現場結合通訊方式召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》,同意聘任羅澤武先生為證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

羅澤武先生其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規要求，并已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。羅澤武先生簡歷詳見附件。

證券事務代表的聯系方式如下：

電話：0769-89152877

傳真：0769-89151002

郵箱：zqb@gdtengen.com

聯系地址：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號

特此公告。

廣東天元實業集團股份有限公司

董事會

2021年09月18日

附件：

羅澤武先生：1995年8月出生，本科，中國國籍，無境外永久居留權。2018年5月至今就職于廣東天元實業集團股份有限公司，從事證券事務工作。

截止本公告日，羅澤武先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會等其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規要求。

證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號：2021-048

廣東天元實業集團股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司增資

及借款以實施募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天元實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的議案》，為保障公司募集資金投資項目的順利實施，公司擬使用募集資金，對公司全資子公司東莞琪金電子科技有限公司（以下簡稱“琪金電子”）增資及提供無息借款用于實施“綠色低碳包裝耗材制造基地項目”。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東天元實業集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1721號）核準，公司首次公開發行4,420.00萬股人民幣普通股，發行價格10.49元/股，募集資金總額為46,365.80萬元，扣減不含稅發行費用4,515.92萬元，實際募集資金凈額41,849.88萬元，以上募集資金已由致同會計師事務所（特殊普通合伙）2020年9月16日出具的“致同驗字（2020）第440 ZC00341號”《驗資報告》驗證確認。公司募集資金已存入專戶。

二、募投項目基本情況

（一）募集資金投資項目情況

■

注：公司在招股說明書中披露的承諾募集資金投資總額為41,850.00萬元，公司實際募集資金凈額41,849.88萬元，差異0.12萬元公司根據實際情況對補充流動資金項目進行了調整。

三、公司使用部分募集資金對全資子公司提供增資及借款的相關情況

公司共使用募集資金9,705.00萬元投資建設“綠色低碳包裝耗材制造基地項目”為保障募集資金投資項目的順利實施，公司擬對琪金電子增資2,000.00萬元及提供7,705.00萬元的無息借款，以實施募投項目。借款期限為自實際借款之日起五年，到期后，如雙方均無異議，該款項可自動續期。期間根據募集資金投資項目建設實際需要，可提前償還。

本次增資及借款事項將結合募投項目的進展情況分批實施。

四、本次增資及借款對象的基本情況

名稱：東莞琪金電子科技有限公司

成立日期：2017年06月23日

注冊地址：廣東省東莞市清溪鎮青濱東路128號1號樓102室

法定代表人：羅耀東

注冊資本：人民幣16,000萬元

經營范圍：研發、生產、加工、銷售：電子產品、光電子元器件、自動化設備；包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；生產、加工、銷售：紙制品、標簽制品、塑膠制品、包裝材料、環保包裝袋、五金制品、模具（不含電鍍）；貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

主要財務指標：

單位：萬元

■

五、本次提供增資及借款的目的及對公司的影響

本次使用募集資金向全資子公司提供增資及借款，是基于募集資金投資項目的建設需要，有利于保障募集資金投資項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

六、本次增資及借款后的募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權利，公司將與保薦機構國泰君安證券股份有限公司、開戶銀行、琪金電子分別簽訂了《募集資金專項賬戶四方監管協議》。對本次所涉及的募集資金建立專戶存儲，確保募集資金使用的合法、有效。

本次增資及借款后，公司及琪金電子將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的要求使用募集資金。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

七、專項意見說明

1、監事會意見

經審核，監事會認為：本次使用募集資金向琪金電子提供增資及借款有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠規劃和發展需要。因此，監事會同意公司本次使用部分募集資金向子公司提供增資及借款的事項。

2、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：本次使用募集資金向全資子公司提供增資及借款實施募投項目是公司根據目前募集資金投資項目的具體情況、并綜合考慮公司實際情況作出的審慎決策，不存在損害股東利益的情況，本次議案內容和決策程序符合《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。因此，同意公司使用部分募集資金向子公司提供增資及借款的事項。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：天元股份本次使用部分募集資金向全資子公司提供增資及借款實施募投項目的事項經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規的有關規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構同意天元股份本次使用部分募集資金向子公司提供增資及借款實施募投項目。

八、備查文件

1、《廣東天元實業集團股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》；

2、《廣東天元實業集團股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》；

3、獨立董事《關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》；

4、《國泰君安證券股份有限公司關于廣東天元實業集團股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資及借款以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

廣東天元實業集團股份有限公司董事會

2021年9月18日