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一、董事會會議召開情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十六次會議于2021年9月17日以通訊方式召開。公司于2021年9月14日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知。公司董事共8人，參加本次會議董事8人。會議由董事長陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等法律、行政法規、部門規章的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《關于申請授信額度的議案》

為增強公司日常經營資金周轉能力，補充現有流動資金，公司及子公司擬向金融機構申請總額不超過人民幣9億元的綜合授信額度，具體融資金額將根據公司日常營運資金的實際需求確定。具體情況如下：

1、辦理授信業務的金融機構不限，授信額度最終以各家金融機構實際審批的結果為準。同時，公司根據具體情況，提供公司部分資產進行抵押擔保。

2、具體形式包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保函等。

3、授信額度使用期限自2021年9月17日至2022年9月17日。授信期限內，授信額度可循環使用。

4、授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續,并簽署相關法律文件。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

三、備查文件

1.第三屆董事會第四十六次會議決議。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年9月18日