證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-80

浙商中拓集團股份有限公司

第七屆董事會2021年第四次

臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.本次董事會會議通知于2021年9月15日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。

2.本次董事會于2021年9月17日上午以通訊方式召開。

3.本次董事會應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。

4.本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、《關(guān)于修訂公司〈辦公會議事規(guī)則〉的議案》

為進一步明確公司辦公會議事范圍和決策程序，保障公司管理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，更好地提高工作效率和管理水平，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》《黨委會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度規(guī)定，對公司《辦公會議事規(guī)則》進行修訂。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

2、《關(guān)于新增預(yù)計公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2021-82《關(guān)于新增預(yù)計公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司董事袁仁軍、張端清、丁建國、滕振宇、胡佳彬為本議案關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

3、《關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司提供擔(dān)保的議案》

為了進一步拓展國際市場，促進公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會在對子公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況及實際使用擔(dān)保額度等進行全面評估的基礎(chǔ)上，預(yù)計了2021年度對子公司的擔(dān)保額度。本次為子公司提供擔(dān)保事項的調(diào)整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔(dān)保的基礎(chǔ)上增加對子公司保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保，不涉及被擔(dān)保對象、擔(dān)保額度變更；提供保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保可以加快貨物、資金周轉(zhuǎn)，提升公司效益，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，風(fēng)險總體可控，不會損害公司及股東的權(quán)益。

展開全文

上述被擔(dān)保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔(dān)保，因受地域、時間、行業(yè)、資金實力等限制而未能按出資額同等比例提供擔(dān)保的，公司將要求其向本公司提供股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保措施，或由被擔(dān)保子公司以土地、房屋建筑物、機器設(shè)備等資產(chǎn)提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保；兩家參股子公司以其全部資產(chǎn)向公司及其他股東方提供反擔(dān)保，以確保擔(dān)保的公平、對等及公司財產(chǎn)的安全。

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2021-83《關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司提供擔(dān)保的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

4、《關(guān)于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2021-84《關(guān)于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

5、《關(guān)于公司及控股子公司益光國際擬與天津天道金屬集團有限公司合資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2021-85《關(guān)于公司及控股子公司益光國際擬與天津天道金屬集團有限公司合資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

6、《關(guān)于投資設(shè)立浙商中拓（北京）國際供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2021-86《關(guān)于投資設(shè)立浙商中拓（北京）國際供應(yīng)鏈管理有限公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

7、《關(guān)于公司控股子公司北京中拓擬與吉林鑫達鋼鐵有限公司合資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2021-87《關(guān)于公司控股子公司北京中拓擬與吉林鑫達鋼鐵有限公司合資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

8、《關(guān)于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2021年10月8日（周五）下午15:30在杭州召開2021年第五次臨時股東大會，內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2021-89《關(guān)于召開公司2021年第五次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

上述議案2、3尚需提交公司股東大會審議。議案2為關(guān)聯(lián)交易議案，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團有限公司和杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司將回避表決。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-81

浙商中拓集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會2021年第四次

臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議通知于2021年9月15日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會于2021年9月17日上午以通訊方式召開。

3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事4人，實際出席會議監(jiān)事4人。

4、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、《關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2021-88《關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

2、《關(guān)于新增預(yù)計公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2021-82《關(guān)于新增預(yù)計公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

3、《關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司提供擔(dān)保的議案》

內(nèi)容詳見2021年9月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2021-83《關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司提供擔(dān)保的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。

以上三項議案尚需提交公司股東大會審議。

備查文件：公司第七屆監(jiān)事會2021年第四次臨時會議決議

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司監(jiān)事會

2020年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-82

浙商中拓集團股份有限公司

關(guān)于新增預(yù)計2021年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年8月2日召開的2021年第三次臨時股東大會已選舉胡佳彬先生為公司第七屆董事會董事，因公司業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司擬與胡佳彬先生本人、其配偶直接或者間接控制的，或者擔(dān)任董事、高級管理人員的浙江普陽實業(yè)有限公司等4家關(guān)聯(lián)公司發(fā)生與日常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，擬新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額62,000萬元。

因公司控股股東浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“浙江交通集團”）下屬控股子公司浙江交投金屬新材料科技有限公司（以下簡稱“交投金屬”）提前完成項目建設(shè)投產(chǎn)，公司下屬交通物資事業(yè)部擬為交投金屬采購原材料及半成品，擬新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額50,000萬元。

本次新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額合計112,000萬元，本次新增預(yù)計后，2021年合計預(yù)計的公司日常關(guān)聯(lián)交易金額為784,500萬元。

本次新增預(yù)計2021年度與日常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易議案已經(jīng)公司2021年9月17日召開的第七屆董事會2021年第四次臨時會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過，關(guān)聯(lián)董事袁仁軍先生、張端清先生、丁建國先生、胡佳彬先生、滕振宇先生回避表決，公司獨立董事就該事項進行了事前審查，出具了事前認(rèn)可函并發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東浙江交通集團、杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司需回避表決。

（二）新增預(yù)計的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

注：

①公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的采購、銷售產(chǎn)品或商品的交易屬正常市場交易行為，遵循公平、公正、公開原則。

②本表中本年發(fā)生金額未經(jīng)審計。

③2021年8月2日，胡佳彬先生被公司2021年第三次臨時股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。在此日期前，胡佳彬先生不屬于公司關(guān)聯(lián)自然人，故2021年8月2日前公司與胡佳彬先生及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易，均不構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

上一年度公司日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況詳見公司于2021年2月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及補充確認(rèn)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、主要關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、胡佳彬

胡佳彬先生，1980年10月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，工程碩士。歷任浙江升華鋼鐵有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司董事長、浙江普陽實業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，浙商中拓董事。

截止本次董事會召開之日，胡佳彬先生未持有公司股份，除簡歷所披露的信息外，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于失信被執(zhí)行人。

2、浙江普陽實業(yè)有限公司

住 所 浙江省杭州市下城區(qū)紹興路168號1608室

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 5,000萬元

企業(yè)類型 有限責(zé)任公司

成立時間 2019年8月6日

經(jīng)營范圍 批發(fā)，零售：金屬材料，機械設(shè)備，五金交電，化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），建筑材料，礦產(chǎn)品（除國家專控），焦炭，煤炭（無儲存），企業(yè)管理咨詢，財務(wù)信息咨詢，供應(yīng)鏈管理等。

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年6月30日，浙江普陽實業(yè)有限公司總資產(chǎn)18,244.81萬元，凈資產(chǎn)1,921.69萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入58,687.18萬元，凈利潤441.68萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江普陽實業(yè)有限公司為公司董事胡佳彬擔(dān)任董事的企業(yè)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定，浙江普陽實業(yè)有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

履約能力：浙江普陽實業(yè)有限公司依法存續(xù)經(jīng)營，具備較好的履約能力。

3、杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司

住 所 浙江省杭州市下城區(qū)紹興路168號1606室

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 500萬元

企業(yè)類型 有限責(zé)任公司

成立時間 2016年10月24日

經(jīng)營范圍 批發(fā)，零售：金屬材料，機械設(shè)備，五金交電，化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），建筑材料，服裝及輔料，礦產(chǎn)品（除專控）；服務(wù)：貨物及技術(shù)進出口（國家法律、行政法規(guī)禁止的項目除外）。

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年6月30日，杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)31,816.85萬元，凈資產(chǎn)689.90萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入38,775.86萬元，凈利潤292.68萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司為公司董事胡佳彬?qū)嶋H控制的企業(yè)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定，杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

履約能力：杭州領(lǐng)智貿(mào)易有限公司依法存續(xù)經(jīng)營，具備較好的履約能力。

4、杭州軍正貿(mào)易有限公司

住 所 杭州市下城區(qū)善賢路4號4層4080室

法定代表人 夏群

注冊資本 3000萬元人民幣

企業(yè)類型 有限責(zé)任公司

成立時間 2016年11年18日

經(jīng)營范圍：批發(fā)，零售：金屬材料，機械設(shè)備，五金產(chǎn)品，化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品），建筑材料，裝飾材料，服裝，服裝輔料，礦產(chǎn)品（除專控）；日用百貨（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)： 截止2021年6月30日，杭州軍正貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)18,579.73萬元，凈資產(chǎn)615.54萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入42,098.34萬元，凈利潤339.11萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州軍正貿(mào)易有限公司為公司董事胡佳彬配偶夏群實際控制的企業(yè)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定，杭州軍正貿(mào)易有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

履約能力：杭州軍正貿(mào)易有限公司依法存續(xù)經(jīng)營，具備較好的履約能力。

5、同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司

住 所 海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)高新示范區(qū)海南生態(tài)軟件園孵化樓4樓4001

法定代表人 胡佳彬

注冊資本 3000萬元人民幣

企業(yè)類型 有限責(zé)任公司

成立時間 2021年03年19日

經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；林業(yè)產(chǎn)品銷售；橡膠制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；金銀制品銷售；機械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；服裝輔料銷售；辦公用品銷售；紙制品銷售；針紡織品及原料銷售；汽車零配件批發(fā)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；國內(nèi)貨物運輸代理；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年6月30日，同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司總資產(chǎn)3,019.91萬元，凈資產(chǎn)2,999.90萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入233.16萬元，凈利潤-1,009.01元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司為公司董事胡佳彬?qū)嶋H控制的企業(yè)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定，同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

履約能力：同曦海創(chuàng)（海南）科技有限公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。

6、浙江交投金屬新材料科技有限公司

住 所 浙江省衢州市江山市江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(江東區(qū))興工路52號、54號

法定代表人 范雪強

注冊資本 6000萬元人民幣

企業(yè)類型 國有控股

成立時間 2020年12月21日

經(jīng)營范圍：一般項目：專業(yè)設(shè)計服務(wù)；金屬表面處理及熱處理加工；金屬制品銷售；交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造；交通及公共管理用標(biāo)牌銷售；金屬材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑用金屬配件銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；黑色金屬鑄造；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；軌道交通綠色復(fù)合材料銷售；電力設(shè)施器材銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：技術(shù)進出口；進出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年6月30日，浙江交投金屬新材料科技有限公司總資產(chǎn)20,255.13萬元，凈資產(chǎn)5,795.71萬元，實現(xiàn)營收收入0萬元，凈利潤0萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：交投金屬為浙江交通資源投資有限公司下屬控股子公司，為公司控股股東浙江省交通投資集團有限公司實際控制的企業(yè)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定，交投金屬為公司關(guān)聯(lián)法人。

履約能力：浙江交投金屬材料科技有限公司為浙江交通集團控股的二級子公司，是由浙江交通資源投資有限公司直接控股、公司和浙江交工集團有限公司共同參股的子公司，經(jīng)營狀況較好，企業(yè)信用良好，具備較強履約能力和支付能力。

三、關(guān)聯(lián)交易定價原則

上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開原則，按照簽訂合同時的市場價格協(xié)商確定結(jié)算價。市場價格是指業(yè)務(wù)所在區(qū)域市場的可比規(guī)格、可比品牌的報價。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

1、交易目的：本公司作為主營金屬材料、冶金原料、建筑材料、化工產(chǎn)品等大宗商品銷售的上市公司，按照市場價向胡佳彬及其關(guān)聯(lián)方、浙江交投金屬新材料科技有限公司及其關(guān)聯(lián)方采購、銷售鋼材等產(chǎn)品屬于正常和必要的經(jīng)營管理行為，有利于公司拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升經(jīng)營業(yè)績，減少時間成本和溝通成本。此類日常關(guān)聯(lián)交易的存續(xù)，有利于保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

2、上述日常關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，定價公允，付款（收款）條件合理，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東權(quán)益，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生較大影響，對公司獨立性不會產(chǎn)生影響。

五、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

公司獨立董事的事前認(rèn)可及獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會2021年第四次臨時會議決議；

3、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-83

浙商中拓集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：

本次擔(dān)保后，公司為34家子公司提供銀行融資和保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保總額度合計為1,836,600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)593.98%。對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司提供擔(dān)保金額為1,517,835萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)490.89%。請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為促進國際業(yè)務(wù)發(fā)展，保障公司整體進出口業(yè)務(wù)順利開展，與各大保險公司合作投保關(guān)稅保證保險，以享受海關(guān)先通關(guān)后繳稅的便利，提高進口貨物通關(guān)效率。根據(jù)保險公司關(guān)于關(guān)稅保證保險的投保要求，需要公司為子公司提供擔(dān)保，為此，公司擬在2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于2021年度對子公司提供擔(dān)保的議案》的擔(dān)保額度內(nèi)，為34家子公司基于保險信保業(yè)務(wù)而對保險公司負(fù)有的債務(wù)提供擔(dān)保。本次為子公司提供擔(dān)保事項的調(diào)整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔(dān)保的基礎(chǔ)上增加對子公司保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保，被擔(dān)保人、擔(dān)保金額等其他內(nèi)容不變。

根據(jù)被擔(dān)保子公司2020年及2021年1-6月經(jīng)營發(fā)展情況、實際使用擔(dān)保額度及后期業(yè)務(wù)開展規(guī)劃測算，2021年公司擬為34家子公司提供擔(dān)保共計1,836,600萬元人民幣,實際擔(dān)保余額不超過1,080,000萬元人民幣。4家控股子公司為公司提供擔(dān)保共計300,000萬元人民幣，實際擔(dān)保余額不超過140,000萬元人民幣。控股子公司之間擔(dān)保共計105,000萬元人民幣，實際擔(dān)保余額不超過70,000萬元人民幣。

公司于2021年9月17日以通訊方式召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年度對子公司提供擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、本次擔(dān)保額度預(yù)計情況

1. 公司及子公司對外擔(dān)保情況

公司2021年擬為34家子公司的銀行融資和保險信保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，合計金額為1,836,600萬元人民幣，實際擔(dān)保余額不超過1,080,000萬元人民幣。其中，對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的22家控股子公司提供擔(dān)保1,517,835萬元，對資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的10家控股子公司提供擔(dān)保257,000萬元。符合以下條件的，公司對控股子公司的擔(dān)保額度可以在擔(dān)保對象間調(diào)劑：1、擔(dān)保調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上的控股子公司僅能從資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上的其他控股子公司處獲得調(diào)劑；2、擔(dān)保調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負(fù)債率在70%以下的控股子公司可從其他控股子公司處獲得調(diào)劑；3、新設(shè)立的控股子公司可參照資產(chǎn)負(fù)債率70%以下子公司進行擔(dān)保額度調(diào)劑使用。對2家關(guān)聯(lián)參股子公司提供擔(dān)保61,765萬元（關(guān)聯(lián)擔(dān)保已分別履行公司董事會、股東大會決策程序）。以上擔(dān)保有效期為自股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。在該期限內(nèi)，由公司提供擔(dān)保的子公司與銀行簽訂的所有融資合同項下的債務(wù)以及子公司與保險公司在關(guān)稅保證險業(yè)務(wù)項下的債務(wù)，公司均承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

公司全資子公司浙商中拓集團（重慶）有限公司、浙商中拓集團（湖北）有限公司分別為控股子公司浙商中拓集團（湖南）有限公司提供40,000萬元、50,000萬元的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度合計人民幣90,000萬元，額度可調(diào)劑使用。公司全資子公司浙商中拓集團（貴州）有限公司為全資子公司浙商中拓集團電力科技有限公司提供15,000萬元的擔(dān)保額度。以上擔(dān)保有效期為自股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效，在該期限內(nèi)，浙商中拓集團（湖南）有限公司、浙商中拓集團電力科技有限公司與銀行簽訂的融資合同項下的債務(wù)，3家全資子公司在擔(dān)保額度范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

2021年公司及子公司對外擔(dān)保額度統(tǒng)計表

單位：萬元

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注: 公司對參股20.08%的子公司浙江浙商融資租賃有限公司提供的擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保，上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議及 2021年第四次臨時股東大會審議通過；公司對參股24.50%的子公司浙江交投金屬新材料科技有限公司提供的擔(dān)保為關(guān)聯(lián)擔(dān)保，上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保已經(jīng)公司第七屆董事會2021年第二次臨時會議及2021年第二次臨時股東大會審議通過。

2. 控股子公司為公司提供擔(dān)保情況

公司控股子公司浙江中拓供應(yīng)鏈管理有限公司、浙商中拓集團（湖南）有限公司以及全資子公司浙商中拓集團（廣東）有限公司、浙商中拓集團物流科技有限公司分別為公司提供100,000萬元、100,000萬元、50,000萬元、50,000萬元的擔(dān)保額度，合計人民幣300,000萬元，額度可調(diào)劑使用，擔(dān)保有效期為自股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。在該期限內(nèi)，公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同項下的債務(wù)，4家控股子公司在擔(dān)保額度范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。具體明細(xì)如下：

2021年控股子公司為公司提供擔(dān)保額度統(tǒng)計表

單位：萬元

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三、被擔(dān)保人基本情況

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經(jīng)查詢，上述被擔(dān)保人均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保事項主要內(nèi)容由本公司、各子公司與各銀行、各保險公司協(xié)商確定。

五、董事會及獨立董事意見

1.董事會意見:為了進一步拓展國際市場，促進公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會在對子公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況及實際使用擔(dān)保額度等進行全面評估的基礎(chǔ)上，預(yù)計了2021年度對子公司的擔(dān)保額度。本次為子公司提供擔(dān)保事項的調(diào)整僅是在原有為子公司銀行融資提供擔(dān)保的基礎(chǔ)上增加對子公司保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保，不涉及被擔(dān)保對象、擔(dān)保額度變更；提供保險信保業(yè)務(wù)擔(dān)保可以加快貨物、資金周轉(zhuǎn)，提升公司效益，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，風(fēng)險總體可控，不會損害公司及股東的權(quán)益。

上述被擔(dān)保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔(dān)保，因受地域、時間、行業(yè)、資金實力等限制而未能按出資額同等比例提供擔(dān)保的，公司將要求其向本公司提供股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保措施，或由被擔(dān)保子公司以土地、房屋建筑物、機器設(shè)備等資產(chǎn)提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保；兩家參股子公司以其全部資產(chǎn)向公司及其他股東方提供反擔(dān)保，以確保擔(dān)保的公平、對等及公司財產(chǎn)的安全。

2.獨立董事意見：詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第七屆董事會2021年第四次臨時會議獨立董事意見書》。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司為34家子公司提供擔(dān)保總額度合計為1,836,600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)593.98%；實際擔(dān)保余額不超過1,080,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)349.29%。2家全資子公司為控股子公司浙商中拓集團（湖南）有限公司提供擔(dān)保金額合計人民幣90,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)29.11%；1家全資子公司為浙商中拓集團電力科技有限公司提供擔(dān)保金額人民幣15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)4.85%。截至2021年6月30日，公司對子公司實際擔(dān)保總余額858,468.57萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)277.64%；公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額31,805.39萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10.29%；公司無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會2021年第四次臨時會議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會2021年第四次臨時會議決議；

3、獨立董事意見書。

特此公告。

浙商中拓集團股份有限公司董事會

2021年9月18日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2021-84

浙商中拓集團股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司中冠國際擬

參股投資青島邦拓新材料科技

有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為鞏固產(chǎn)業(yè)鏈上下游地位，深度綁定具有戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，擬圍繞金屬冶煉加工、零部件生產(chǎn)及終端制造等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，擇機開展產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)及協(xié)同互補領(lǐng)域的投資，不斷加深對產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。

基于（氧化）球團礦行業(yè)的發(fā)展前景及自身成熟技術(shù)優(yōu)勢，山西建邦集團有限公司（以下簡稱“山西建邦”）與其全資子公司建邦（香港）投資有限公司（以下簡稱“建邦（香港）”）于2018年合資設(shè)立了青島邦拓新材料科技有限公司（以下簡稱“青島邦拓”或“項目公司”），注冊資本50,000萬元，山西建邦持股40%，建邦（香港）持股60%，并以青島邦拓作為投資運營主體，在董家口港區(qū)投資建設(shè)500萬噸選礦廠及400萬噸球團項目（以下簡稱“項目”），開展鐵礦石精選、球團礦加工業(yè)務(wù)。

公司擬通過境外全資子公司中冠國際（SINO CROWN INTERNATIonAL PTE.LTD）收購建邦（香港）持有的青島邦拓20%股權(quán)，加深與鋼廠合作的深度與廣度，著力拓展鐵礦石供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，通過深層次工貿(mào)一體，打通鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈，拓展經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益。

根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙浙江分所）出具的大信浙專審字[2021]第17-00046號審計報告，截至2021年4月30日，青島邦拓資產(chǎn)總額42,745.36萬元，負(fù)債27.62萬元，凈資產(chǎn)42,717.74萬元。根據(jù)坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的坤元評報[2021]529號評估報告，截至評估基準(zhǔn)日2021年4月30日，青島邦拓凈資產(chǎn)評估價值為43,019.99萬元，與賬面價值42,717.74萬元相比，評估增值302.24萬元，增值率為0.71%。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次青島邦拓20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為10,000萬元人民幣。

公司于2021年9月17日召開第七屆董事會2021年第四次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司全資子公司中冠國際擬參股投資青島邦拓新材料科技有限公司的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。

本次收購事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

1．基本信息

企業(yè)名稱：建邦（香港）投資有限公司

英文名稱：JIANBANG(HANG KONG)INVESTMENT LIMITED

注冊證書：1782841

（下轉(zhuǎn)B118版）