本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
●本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議的召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間：（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年9月17日（周五）下午14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年9月17日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年9月17日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2021年9月17日9：15至2021年9月17日15：00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座公司會(huì)議室
3.召集人：公司董事會(huì)
4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5.會(huì)議主持人：毛偉董事長(zhǎng)
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）出席會(huì)議人員的情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份81,806,243股，占上市公司總股份的16.4156％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份81,396,950股，占上市公司總股份的16.3335％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份409,293股，占上市公司總股份的0.0821％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份866,243股，占上市公司總股份的0.1738％。
展開全文其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份456,950股，占上市公司總股份的0.0917％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份409,293股，占上市公司總股份的0.0821％。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
3、嘉賓：福建至理律師事務(wù)所嚴(yán)建云律師、高亞玲律師。
二、本次會(huì)議的議案審議表決情況
本次大會(huì)以記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式逐項(xiàng)表決，決議如下：
議案1.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》
總表決情況：
同意81,764,543股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9490％；反對(duì)41,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0510％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意824,543股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.1861％；反對(duì)41,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.8139％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：贊成比例超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，以特別決議審議通過。
三、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所嚴(yán)建云律師、高亞玲律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具法律意見如下：本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、鴻博股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于鴻博股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
鴻博股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年九月十七日