證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2021-022
西王食品股份有限公司關(guān)于董事、
財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
西王食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙曉芬女士的辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，趙曉芬女士辭去公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。截至本公告日，趙曉芬女士未持有公司股票。辭職后，趙曉芬女士不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，趙曉芬女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙曉芬女士辭去公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，公司董事會(huì)成員不低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，公司將盡快履行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)的補(bǔ)選程序。
公司及公司董事會(huì)對趙曉芬女士任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司于2021年9月17日召開第十三屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)同意聘任王海芝女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第十三屆董事會(huì)任期屆滿為止。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年九月十七日
王海芝：女，1984年10月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，初級會(huì)計(jì)師職稱。曾任西王特鋼有限公司資金會(huì)計(jì)、資金結(jié)算主管、銷售主管，西王集團(tuán)有限公司資金結(jié)算科科長，現(xiàn)任西王食品股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。
王海芝女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；亦不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。目前未持有本公司股票。
證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2021-023
西王食品股份有限公司
第十三屆董事會(huì)2021年第一次
臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
展開全文1、董事會(huì)會(huì)議通知于2021年9月12日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行了文件送達(dá)通知。
2、董事會(huì)會(huì)議于2021年9月17日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
3、應(yīng)出席會(huì)議董事8名，實(shí)到董事8名。
4、會(huì)議由董事長王輝先生主持，公司高管人員、監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見2021年9月18日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年九月十七日