本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年9月16日

(二)股東大會召開的地點：甘肅省白銀市白銀區友好路96號白銀有色集團股份有限公司辦公樓一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由公司董事長王普公先生主持，大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開并表決，陜西錦路律師事務所賈鑫和安颯律師現場出席會議并作見證。會議的召集和召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事13人，出席2人，公司董事夏桂蘭、杜軍、柏薇、王萌、王檣忠、馬曉平、王玉梅、張傳福、崔少華、張有全、陳景善因工作原因未出席會議；

2、公司在任監事8人，出席3人，公司監事許齊、王磊、武威、王立勇、張喜紅因工作原因未出席會議；

3、公司董事會秘書孫蘢出席會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于確定經營主業和培育業務的提案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于轉讓拓陣基金份額的提案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的《關于轉讓拓陣基金份額的提案》，甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會、甘肅省新業資產經營有限責任公司為關聯股東，回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：陜西錦路律師事務所

律師：賈鑫、安颯

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

白銀有色集團股份有限公司

2021年9月16日