證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2021-064
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月16日
(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區康橋西路666號A棟2樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長董建軍先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書宋鈺錕出席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于回購注銷部分股權激勵對象限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：關于為控股子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、 議案名稱：關于制定《監事津貼制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 累積投票議案表決情況
5、 關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
■
6、 關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
■
7、 關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
■
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案 1 為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 2/3 以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：金詩晟、陳小形
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年9月17日
證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2021-067
轉債代碼：113566 轉債簡稱：翔港轉債
上海翔港包裝科技股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議通知于2021年9月13日以微信和郵件形式發出，會議于2021年9月16日以現場表決的方式召開，本次會議由瞿偉紅女士主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》；
同意選舉瞿偉紅女士擔任第三屆監事會主席，簡歷詳見附件。
公司《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表的公告》與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司監事會
2021年9月17日
附件
監事會主席簡歷
瞿偉紅女士，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2015年9月至今，任上海翔港包裝科技股份有限公司行政經理、工會主席，曾先后任泥城公平幼兒園老師、上海綠貝建筑有限公司行政經理、上海翔港包裝科技股份有限公司行政經理/工會主席。
截至目前，瞿偉紅女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2021-066
轉債代碼：113566 轉債簡稱：翔港轉債
上海翔港包裝科技股份有限公司
關于完成董事會、監事會換屆選舉
及聘任高級管理人員、董事會秘書、
證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“翔港科技”或公司）于2021年9月16日召開2021年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于公司聘任財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第三屆監事會監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉以及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：
一、公司第三屆董事會、第三屆監事會組成情況
（一）公司第三屆董事會成員：董建軍先生、董婷婷女士、曹峻女士、宋莉娜女士、胡仁昱先生，肖作兵先生、趙平先生。其中：董建軍先生為董事長、董婷婷女士為副董事長，胡仁昱先生，肖作兵先生、趙平先生為獨立董事。
第三屆董事會下設四個專門委員會，分別是戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，各專門委員會構成如下：
■
（二）公司第三屆監事會成員：瞿偉紅女士、嚴櫻子女士、岳婧涵女士。其中：職工監事瞿偉紅女士為監事會主席。
二、聘任高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表的情況
公司聘任董建軍先生為公司總經理，聘任曹峻女士為公司財務總監，聘任宋鈺錕先生為公司董事會秘書，聘任董穎異女士為公司證券事務代表，上述人員的任期與第三屆董事會任期一致，自董事會審議通過之日計算。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會
2021年9月17日
證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2021-065
轉債代碼：113566 轉債簡稱：翔港轉債
上海翔港包裝科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于2021年9月13日以微信和郵件形式發出，會議于2021年9月16日以現場表決的方式召開，本次會議由董建軍先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；
會議同意選舉董建軍先生為公司第三屆董事會董事長，任期與公司第三屆董事會任期一致，董建軍先生簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；
會議同意選舉董婷婷女士為公司第三屆董事會副董事長，任期與公司第三屆董事會任期一致，董婷婷女士簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》；
根據《上市公司治理準則》的相關規定，公司第三屆董事會下設四個專門委員會，分別是戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，任期與第三屆董事會任期一致。
會議同意選舉董建軍先生、胡仁昱先生，肖作兵先生、趙平先生、曹峻女士為第三屆董事會戰略委員會委員，董建軍先生擔任戰略委員會主任委員；
同意選舉胡仁昱先生、趙平先生、宋莉娜女士為第三屆董事會審計委員會委員，胡仁昱先生擔任審計委員會主任委員；
同意選舉趙平先生、肖作兵先生、曹峻女士為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，趙平先生擔任薪酬與考核委員會主任委員；
同意選舉肖作兵先生、胡仁昱先生、董婷婷女士為第三屆董事會提名委員會委員，肖作兵先生擔任提名委員會主任委員。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
會議同意聘任董建軍先生為公司總經理，任期與第三屆董事會任期一致，自董事會通過之日起計算。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《關于聘任財務總監的議案》；
會議同意聘任曹峻女士為公司財務總監，任期與第三屆董事會任期一致，自董事會通過之日起計算，曹峻女士簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》；
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司董事會提名委員會對董事會秘書候選人宋鈺錕先生的任職經歷和資格等方面進行了審查。
會議同意聘任宋鈺錕先生為公司董事會秘書，同時擔任公司投資總監及法務總監，同意聘任董穎異女士為公司證券事務代表，任期與第三屆董事會任期一致，自董事會通過之日起計算。宋鈺錕先生和董穎異女士的簡歷詳見附件。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事已就本次會議聘任公司高級管理人員的事項發表了同意的獨立意見。公司《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表的公告》與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會
2021年9月17日
附件：
1、董建軍先生，1968年出生，中國國籍，澳大利亞永久居留權，中專學歷。1990年3月至2002年3月，任上海斯邁克彩印包裝廠廠長；2002年4月至2006年7月，任上海文通印務有限公司經理；2006年8月至2015年9月，歷任上海翔港印務有限公司銷售總監、執行董事、總經理；2015年9月至今，任本公司董事長、總經理，兼任上海翔灣投資咨詢有限公司執行董事。
截至目前，董建軍先生直接持有公司股份74,701,300股，持有公司5%股份以上的股東上海翔灣投資咨詢有限公司99.75%的股份，與第三屆董事會非獨立董事董婷婷女士為父女關系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、董婷婷女士，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生在讀。2017年2月至今，先后任本公司人事專員、采購專員、銷售，目前擔任上海瑾亭化妝品有限公司執行董事。
截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份，其為單一委托人的牧鑫青銅2號私募證券投資基金持有公司股份17,600,000股，董婷婷女士與公司實際控制人、董事長兼總經理董建軍先生為父女關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
3、曹峻女士，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師。1990年7月至1992年8月，任上海工業大學助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盤美東工業建設開發有限公司會計；1998年10月至2000年5月，任華源集團地毯有限公司會計；2000年5月至2015年12月，任上海科華生物工程股份有限公司副總經理、財務總監；2015年9月至今任本公司董事，2016年1月至2018年12月任本公司董事會秘書；2016年1月至今任本公司財務總監。
截至目前，曹峻女士持有公司股份68,600股，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
4、宋鈺錕先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，曾先后擔任杭州中恒電氣股份有限公司、佳通輪胎股份有限公司、上海科華生物工程股份有限公司證券事務代表。2021年5月至今擔任本公司董事會秘書、投資及法務總監。
截至目前，宋鈺錕先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
5、董穎異女士，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士,中級經濟師。2007年7月至2010年10月,擔任上海華虹計通智能系統股份有限公司市場部經理助理；2010年至2017年11月擔任上海華虹計通智能系統股份有限公司證券事務代表；2017年11月至今在上海翔港包裝科技股份有限公司證券事務部任職。
截至目前，董穎異女士持有公司股份19,600股，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。