證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2021-039
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
關于調整董事會專門委員會委員公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整公司董事會審計委員會委員的議案》，具體情況如下：
鑒于公司原第五屆董事會董事汪建斌先生已辭去董事及董事會審計委員會相關職務，公司2021年第一次臨時股東大會選舉黃旭斌先生為第五屆董事會董事，為保證公司董事會審計委員會的正常運作，根據有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司董事會同意對董事會審計委員會進行調整，增補董事黃旭斌先生為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，其他委員會人員組成情況未發生變化。
調整后公司第五屆董事會審計委員會組成情況如下：
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特此公告。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
董事會
2021年9月16日
證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2021-038
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月15日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號
展開全文(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長錢金波先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書熊建華出席本次會議；公司高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于第五屆非獨立董事辭職暨董事候選人提名的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會議案中，議案1需中小投資者單獨計票；
2.本次股東大會議案中，議案2為特別決議，該議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師：舒知堂、張萌
2、 律師見證結論意見：
本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
2021年9月16日