本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2021年9月14日（星期二）下午14：50時；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2021年9月14日（星期二）。
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年9月14日的交易時間，即上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2021年9月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2.現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路3號奧特迅電力大廈十樓會議室。
3.會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
4.召集人：深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“奧特迅”或“公司”）董事會。
5.現(xiàn)場會議主持人：公司董事長廖曉霞女士因公未能參加此次會議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事黃昌禮先生主持本次會議。
6.本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）出席情況
1.出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東（代理人）代表共9人，代表的股份總數(shù)131,574,383股，占公司有表決權總股份的59.6446%。其中：
（1）現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共6人，代表股份131,081,883股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為59.4213%；
（2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會議網(wǎng)絡投票結束后提供給公司的網(wǎng)絡投票統(tǒng)計結果，參加網(wǎng)絡投票的股東（含股東代理人）共3人，代表股份492,500股，占公司有表決權股份總數(shù)的比例為0.2233%。
展開全文2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《關于擬以資產(chǎn)擔保向金融機構申請綜合授信額度的議案》。
表決結果為：同意131,573,083股，同意票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的99.9990%；反對票0股，反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0%；棄權票1,300股，棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0.0010%。
其中中小投資者表決結果為：同意501,900股，占出席會議中小投資者所持股份的99.7417%；反對0股，占出席會議中小投資者所持股份的0%；棄權1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.2583%。
三、律師出具的法律意見
廣東華商律師事務所趙曉輝律師和蔡鵬威律師現(xiàn)場見證本次會議并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。
《廣東華商律師事務所關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見2021年9月15日信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并蓋章的《深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東華商律師事務所關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
董事會
2021年9月15日