本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

·本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

·本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)情況

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2021年9月10日（星期五）下午14:30開(kāi)始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年9月10日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月10日的交易時(shí)間：即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)16區(qū)19號(hào)樓3層

召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

會(huì)議召集人：公司第十一屆董事會(huì)

會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)熊為民先生

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份844,173,775股，占上市公司總股份的74.2256%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份842,191,652股，占上市公司總股份的74.0514%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份1,982,123股，占上市公司總股份的0.1743%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席或列席股東大會(huì)情況

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議；北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師王士龍先生及王羽先生對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。具體投票表決情況如下：

1.00 關(guān)于公司為下屬公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保

總表決情況：同意844,085,445股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9895％；反對(duì)88,330股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0105％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,785,693股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.9266％；反對(duì)88,330股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.0734％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本提案已獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

2.00 關(guān)于補(bǔ)選吳標(biāo)先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

2.01 選舉吳標(biāo)先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

總表決情況：同意844,082,046股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9891％。

中小股東總表決情況：同意2,782,294股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.8083％。

表決結(jié)果：本提案已獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。吳標(biāo)先生當(dāng)選公司第十一屆董事會(huì)董事，任期自本股東大會(huì)審議通過(guò)之日起自本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所

2、律師姓名：王士龍、王羽

3、結(jié)論性意見(jiàn)：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋印章的股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

國(guó)城礦業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月10日