證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2021-106

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債

山東道恩高分子材料股份有限公司

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

2、本次股東大會(huì)無增加、變更或否決議案的情形；

3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開情況

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年9月8日（星期三）14:30。

（2）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年9月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2021年9月8日9:15--15:00 期間的任意時(shí)間。

（4）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東道恩高分子材料股份有限公司1號會(huì)議室（地址：山東省煙臺市龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)）。

（5）召集人：公司第四屆董事會(huì)。

（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長于曉寧先生。

（7）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、出席情況

（1）股東出席會(huì)議的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份273,080,917股，占上市公司總股份的66.9048％。其中：

①通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份272,036,817股，占上市公司總股份的66.6490％；

②通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。

（2）中小股東出席的總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。其中：

①通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；

②通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份1,044,100股，占上市公司總股份的0.2558％。

（3）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，公司高級管理人員和見證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、議案的審議和表決情況

1、審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

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本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三 分之二以上通過。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

2、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

■

本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三 分之二以上通過。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

3、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

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注：上述比例總和小于100%系由數(shù)據(jù)四舍五入造成。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

4、審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

■

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

三、律師見證情況

1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所

2、律師姓名：薛玉婷、龐穎

3、結(jié)論性意見：北京國楓律師事務(wù)所律師對本次會(huì)議進(jìn)行了見證并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于山東道恩高分子材料股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

2021年9月9日

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2021-107

債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債

山東道恩高分子材料股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資

暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月18日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2021年9月8日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，鑒于公司5名激勵(lì)對象已離職，其已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對象的規(guī)定，公司決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)11.48萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將減少114,800股，注冊資本將相應(yīng)減少114,800元，公司將及時(shí)披露回購注銷完成公告。

公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：山東省煙臺市龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟(jì)園工業(yè)園區(qū)

2、申報(bào)時(shí)間：自本公告之日起45日內(nèi)（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節(jié)假日除外）。以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

3、聯(lián)系人：左義娜、陳浩

4、聯(lián)系電話：0535-8866557

5、傳真號碼：0535-8831026

特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月9日