證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號：2021-014
上海唯賽勃環保科技股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2021年9月7日
（二） 股東大會召開的地點：上海唯賽勃環保科技股份有限公司二樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，鑒于公司董事長因公出差，經半數以上董事推選，由公司董事李娟女士主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人，獨立董事王文學、陳宏民、雷琳娜視頻參會，董事謝建新先生因公出差；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書李娟出席本次會議；公司高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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展開全文2、 議案名稱：關于部分募集資金投資項目變更實施主體及增加實施地點的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二） 累積投票議案表決情況
1、 關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案
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2、 關于補選第四屆非職工監事的議案
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（三） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四） 關于議案表決的有關情況說明
1、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
2、本次股東大會審議的議案，均對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會審議的議案，不存在股東回避表決的事項。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師事務所
律師：李晗、陳筱璇
2、 律師見證結論意見：
上海唯賽勃環保科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
上海唯賽勃環保科技股份有限公司董事會
2021年9月8日
證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號：2021-016
上海唯賽勃環保科技股份有限公司
關于公司監事會補選完成
并選舉監事會主席的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月10日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關于公司部分非獨立董事、非職工監事、高級管理人員變動及聘任證券事務代表的公告》，葉海峰先生因個人原因申請辭去公司監事及監事會主席職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。鑒于葉海峰先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數要求，根據《公司章程》規定，在股東大會選舉產生新任監事并經監事會選舉產生新任監事會主席之前，葉海峰先生將繼續履行監事及監事會主席職責直至公司依法定程序選舉產生新任監事及監事會主席。
為確保監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司于2021年8月9日召開了第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于補選第四屆監事會非職工監事的議案》，同意補選王為民先生（簡歷附后）為公司第四屆監事會非職工監事候選人，并提交公司股東大會審議。補選監事任期自股東大會通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
公司于2021年9月7日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于補選第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意選舉王為民先生為第四屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會選舉通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
公司于2021年9月7日召開第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司選舉第四屆監事會主席的議案》，同意選舉王為民先生為公司第四屆監事會主席。任期自通過本次監事會審議之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
上海唯賽勃環保科技股份有限公司監事會
2021年9月8日
附件：相關人員簡歷
王為民先生，1960年4月生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，大學本科學歷，高分子化工專業。曾任上海樹脂廠技術員、美國陶氏化學公司上海辦事處技術銷售代表、法國羅納普朗克上海辦事處市場部經理、美國斯特洛公司上海辦事處首席代表、上海大加信化工機械有限公司分公司總經理、上海飄純工貿有限公司經理等。2017年1月至2021年8月，歷任公司副總經理、董事。
證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號：2021-015
上海唯賽勃環保科技股份有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2021年9月7日以現場會議的方式召開了第四屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2021年9月3日通過電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際到會監事3人。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規以及《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經全體參會監事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于選舉第四屆監事會主席的議案》
同意選舉王為民先生為公司第四屆監事會主席。任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
王為民先生簡歷以及本議案其他具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關于公司監事會補選完成并選舉監事會主席的公告》（公告編號：2021-016）及其他相關文件。
特此公告。
上海唯賽勃環保科技股份有限公司監事會
2021年9月8日