證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2021-72
債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉債
中鋼國際工程技術股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議于2021年9月6日在公司會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料于2021年9月1日以郵件方式送達公司各位董事。會議由公司董事長陸鵬程召集和主持，應出席會議的董事7名，實際出席會議的董事7名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議審議通過了《關于下屬全資子公司處置重慶鋼鐵股票的議案》，為盤活存量資產，提高資金運營效率，董事會同意下屬全資子公司中鋼設備有限公司通過二級市場擇機對所持有的重慶鋼鐵股份有限公司（股票代碼：601005）股票進行處置，并同意授權中鋼設備有限公司的管理層根據市場環境、股票行情等情況辦理相關股票處置事宜，授權期限為自董事會審議通過之日起至上述授權事項處理完畢之日止。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網披露的《關于下屬全資子公司處置資產的公告》（公告編號：2021-73）。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網上的獨立董事意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中鋼國際工程技術股份有限公司董事會
2021年9月6日
證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2021-73
債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉債
中鋼國際工程技術股份有限公司
關于下屬全資子公司處置資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1. 為盤活存量資產，提高資金運營效率，中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意下屬全資子公司中鋼設備有限公司（以下簡稱“中鋼設備”）擇機出售所持有的重慶鋼鐵股份有限公司（股票代碼：601005，以下簡稱“重慶鋼鐵”）股票，并授權中鋼設備管理層根據市場行情及實際情況辦理相關股票出售事宜，包括但不限于根據法律法規的相關規定制定和實施具體的交易方案以及確定交易價格、交易數量、交易方式等事項。授權期限為自董事會審議通過之日起至上述授權事項處理完畢之日止。在處置股票期間，如遇重慶鋼鐵實施轉增股本、紅利送股等事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整。
展開全文2. 2021年9月6日公司第九屆董事會第八次會議審議通過了前述事項，議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
3. 截至披露日，中鋼設備持有重慶鋼鐵股票6,700萬股，市值約1.91億元，約占公司最近一期經審計凈資產的3.38%，公司連續十二個月內處置資產累計金額為5.10億元（不含本次資產處置），約占公司最近一期經審計凈資產的9.04%。按照目前股價情況判斷，本次交易無需提交股東大會批準。由于本次交易金額尚不能確定，如最終交易情況超出董事會決策權限，公司將另行召開股東大會進行審議。
4. 本事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易標的基本情況
本次交易標的為中鋼設備持有的6,700萬股重慶鋼鐵A股無限售流通股股票，占重慶鋼鐵總股本的0.75%。最初投資成本為17,353萬元（2.59元/股），截至2021年6月30日的賬面價值為17,889萬元。上述重慶鋼鐵股票權屬清晰，不存在資產抵押、質押或者其他第三人權利，不涉及有關股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
重慶鋼鐵的基本情況如下：
■
重慶鋼鐵的控股股東為重慶長壽鋼鐵有限公司，實際控制人為中國寶武鋼鐵集團有限公司。重慶鋼鐵不是失信被執行人。
重慶鋼鐵最近一年一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
■
三、交易目的及對公司的影響
2017年，按照經法院批準的重整計劃，中鋼設備作為債權人獲得了重慶鋼鐵分配給債權人以抵償其債務的股票，具體內容詳見公司2017年11月18日在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網披露的《關于下屬公司與客戶進行債務重組的公告》（公告編號：2017-91）以及2017年12月27日披露的《關于下屬公司與客戶進行債務重組的進展公告》（公告編號：2017-102）。
基于公司發展規劃、經營財務狀況以及證券市場情況，為提高公司資產流動性及使用效率，維護全體股東利益，公司同意中鋼設備擇機處置重慶鋼鐵股票。本次交易可能會對公司經營業績帶來一定影響，但鑒于證券市場股價波動性大且無法預測，公司目前尚無法準確估計處置上述重慶鋼鐵股票對公司業績的具體影響數額。后續公司將根據本次資產處置的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、獨立董事意見
公司本次資產處置事項有利于公司盤活資產，提高資產流動性和使用效率。該事項的表決程序及內容符合有關法律法規和《公司章程》的規定。公司通過二級市場擇機處置股票類金融資產，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項對公司正常經營業務的開展不會產生不良影響。
五、備查文件
1. 公司第九屆董事會第八次會議決議；
2. 獨立董事意見。
特此公告。
中鋼國際工程技術股份有限公司董事會
2021年9月6日