證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2021-084

中富通集團股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年8月26日以書面、通訊等形式向各位董事發(fā)出召開公司第四屆董事會第七次會議的通知，并于2021年9月6日以現(xiàn)場加通訊的方式召開了此次會議。會議應(yīng)到董事8人(其中獨立董事3名)，實到8人，本次董事會由陳融潔先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議經(jīng)過認(rèn)真審議并通過如下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司向民生銀行申請綜合授信額度的議案》：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

公司因正常經(jīng)營需要，董事會同意向中國民生銀行股份有限公司福州分行申請集團綜合授信額度5000萬元，其中控股子公司福建天創(chuàng)信息科技有限公司（以下簡稱“天創(chuàng)信息”）綜合授信額度1000萬元，授信期限為一年。

公司董事會授權(quán)董事長陳融潔先生代表公司全權(quán)辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

2、審議通過《關(guān)于為控股子公司福建天創(chuàng)信息科技有限公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為天創(chuàng)信息在中國民生銀行股份有限公司福州分行申請的不超過人民幣1000萬元的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自實際貸款履行期屆滿之日起三年。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為控股子公司福建天創(chuàng)信息科技有限公司提供擔(dān)保的公告》。

公司董事會授權(quán)董事長陳融潔先生代表公司全權(quán)辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

3、審議通過《關(guān)于公司向中信銀行申請綜合授信額度的議案》：表決結(jié)果為：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

公司因正常經(jīng)營需要，董事會同意公司向中信銀行股份有限公司福州分行申請授信額度不超過人民幣12250萬元，其中天創(chuàng)信息授信額度2500萬元，授信期限為一年。

公司董事會授權(quán)董事長陳融潔先生代表公司全權(quán)辦理授信額度及實際融資事項申請事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

特此公告。

中富通集團股份有限公司

董 事 會

2021年9月7日

證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2021-085

中富通集團股份有限公司

關(guān)于為控股子公司福建天創(chuàng)信息科技

有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保事項概述

中富通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月6日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于為控股子公司福建天創(chuàng)信息科技有限公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

為了滿足控股子公司福建天創(chuàng)信息科技有限公司（以下簡稱“天創(chuàng)信息”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為其在中國民生銀行股份有限公司福州分行申請的不超過人民幣1000萬元的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自實際貸款履行期屆滿之日起三年。

公司董事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《對外擔(dān)保管理制度》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，本次對外擔(dān)保事項在公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

名 稱：福建天創(chuàng)信息科技有限公司

注冊號：913501002601951900

住 所：福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路8號創(chuàng)業(yè)大廈16-17層

法定代表人：林忠陽

注冊資本：叁仟伍佰萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人控股或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：電子技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、維修；電子計算機信息工程的開發(fā)及服務(wù)；計算機及軟件、五金、交電（不含電動自行車）批發(fā)、代購代銷；生物特征采集識別設(shè)備研發(fā)；人臉、虹膜、靜脈及指紋采集技術(shù)設(shè)備研發(fā)；DNA采集識別設(shè)備研發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；檔案數(shù)字化服務(wù)；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級承包工程范圍的工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：系公司控股子公司（公司持有天創(chuàng)信息90%股權(quán)）

天創(chuàng)信息最近的主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與中國民生銀行股份有限公司福州分行簽署的《最高額保證合同》，其主要條款如下：

1、擔(dān)保總金額：1000萬元

2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

3、擔(dān)保期限：實際貸款履行期屆滿之日起三年

4、授信用途：經(jīng)營周轉(zhuǎn)

四、董事會意見

天創(chuàng)信息信譽及經(jīng)營狀況良好，財務(wù)風(fēng)險可控，公司通過為天創(chuàng)信息提供擔(dān)保，有利于確保其生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康發(fā)展。同時，此次擔(dān)保有利于控股子公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進一步提高經(jīng)濟效益，符合公司整體利益。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保14000萬元占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)13.15%。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、也不存在因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失金額的情形。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第七次會議決議；

特此公告。

中富通集團股份有限公司

董 事 會

2021年9月7日