本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年9月1日

(二)股東大會召開的地點：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號浙江華友鈷業股份有限公司行政大樓一樓一號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由本公司董事會召集，副董事長方啟學先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，董事長陳雪華先生因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事沈建榮先生、陶憶文女士因工作原因未能出席會議；

3、董事會秘書李瑞先生出席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于新增公司及子公司融資授信額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于新增公司與子公司、子公司之間提供擔保額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案2為特別決議事項，以超過出席會議有效表決權的三分之二的同意票數獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

律師：蔣麗敏、馬夢怡

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

浙江華友鈷業股份有限公司

2021年9月2日