大業(yè)信托發(fā)布嚴(yán)正聲明

　　6月16日，大業(yè)信托發(fā)布聲明稱，公司發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用大業(yè)信托名義，通過偽造該公司員工名片，疑似開展非法集資、發(fā)布虛假理財產(chǎn)品信息等金融詐騙活動，誘導(dǎo)投資者存款、投資。

　　大業(yè)信托提醒稱，從未授權(quán)任何機構(gòu)和個人以“大業(yè)信托”名義從事商業(yè)活動，請廣大投資者提高警惕，務(wù)必認真核實相關(guān)信息，以免造成不必要的經(jīng)濟損失。

　　據(jù)悉，開年至今，已有包括大業(yè)信托、國投泰康信托、長安國際信托在內(nèi)的多家信托公司發(fā)布公告，提醒投資者嚴(yán)防虛假信托詐騙。

　　國投泰康信托此前也遭遇了“李鬼”信托碰瓷，根據(jù)該公司發(fā)布的聲明，有不法分子通過偽造材料等方式，冒用該公司信息進行公司登記，將企業(yè)注冊為“國投弘泰信托投資有限公司”（系該公司于2004年10月19日至2006年10月23日期間的曾用名）的子公司，干擾了正常的公司登記注冊秩序。

　　長安國際信托曾發(fā)出提醒稱，接到投資者舉報，有不法分子盜用該公司名義并假冒原銀監(jiān)會專用章制作虛假通知文件，謊稱國家要求清退，誘使客戶添加不法QQ號的情況。

　　天津信托也提醒稱，信托產(chǎn)品有專業(yè)銷售渠道，不得通過公眾媒體進行宣傳，信托投資者一定要通過正規(guī)的信托機構(gòu)及其官方代銷渠道購買信托產(chǎn)品。當(dāng)遇到信托產(chǎn)品相關(guān)問題時，可以直接聯(lián)系信托公司或反饋給有關(guān)監(jiān)管部門，切不可輕信不明來源的小道消息。如遇到涉嫌詐騙行為，或已遭受資金損失，要第一時間向公安機關(guān)舉報，避免更多的財產(chǎn)損失。

　　13家信托入圍2022行業(yè)評級A類

　　6月16日中國信托業(yè)協(xié)會正式將2022年行業(yè)評級結(jié)果以蓋章文件形式發(fā)給相關(guān)公司。

　　據(jù)信托百佬匯記者地毯式調(diào)查，入圍A類名單的13家公司包括百瑞信托、國投泰康信托、華寶信托、華能信托、華潤信托、華鑫信托、建信信托、江蘇信托、交銀信托、上海信托、外貿(mào)信托、英大信托及紫金信托。

　　2022年行業(yè)評級初評結(jié)果于6月上旬向信托公司口頭傳達，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，如果信托公司對初評結(jié)果有異議，可在6月12日下午5點之前以書面形式向中國信托業(yè)協(xié)會申請復(fù)議。

　　信托百佬匯記者了解到，有數(shù)家常年躋身A類的信托公司此次落選，經(jīng)過復(fù)議，還是未能改變正式下發(fā)的結(jié)果。

　　近年來，在行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管背景下，能夠獲得行業(yè)A類評級的信托公司數(shù)量逐年減少。比如，行業(yè)評級啟動前五年，每年獲評A類的信托公司在20家以上；根據(jù)2021年行業(yè)評級結(jié)果，僅17家信托公司獲評A類；而根據(jù)信托百佬匯記者調(diào)查的2022年行業(yè)評級結(jié)果，僅有13家公司入圍A評級。

　　陸家嘴信托向前高管“反向討薪”

　　近日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則判決書，陸家嘴信托通過訴訟，向該公司的前副總經(jīng)理討回280多萬元的獎勵資金。

　　值得注意的是，該獎金系來源于財政扶持資金，在發(fā)放前曾獲股東支持，不過事后股東否決了相關(guān)回復(fù)的效力。

　　據(jù)悉，翟振明于2014年5月至2017年2月期間在陸家嘴信托擔(dān)任副總經(jīng)理，正是本次“反向討薪”的主角之一。

　　2015年，經(jīng)陸家嘴信托時任董事長常某簽署《陸家嘴國際信托有限公司簽報單》，審批通過《關(guān)于2014年度財政扶持資金獎勵高管的請示》，該請示中對翟振明的獎勵金額為稅前105萬元。2016年，常某重復(fù)上述操作，審批通過《關(guān)于2015年度財政扶持資金獎勵高管的請示》，對翟振明的獎勵金額為稅前250萬元。兩筆獎勵金額最終均由陸家嘴信托以銀行轉(zhuǎn)賬方式交付至翟振明，共計284萬元（稅后）。

　　值得一提的是，這280多萬的獎金曾獲股東支持。在翟振明獲得上述獎勵金額之前，2014年，陸家嘴信托兩位股東上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司（以下簡稱“陸家嘴金融發(fā)展公司”，直接持股71.61%）、青島國信發(fā)展（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“青島國信集團公司”，直接持股10.11%）就公司申請青島市財政支持有關(guān)事項進行復(fù)函。

　　然而，2021年6月10日，陸家嘴集團公司、中共上海陸家嘴（集團）有限公司委員會聯(lián)合向翟振明發(fā)送《通知書》，其中明確：“關(guān)于陸家嘴集團下屬的陸家嘴國際信托有限公司于2014-2016年發(fā)放青島財政扶持資金事項，浦東新區(qū)紀(jì)委（監(jiān)委）通知陸家嘴集團認定為違規(guī)發(fā)放，并要求陸家嘴集團立即啟動糾錯整改工作，向領(lǐng)取人收回其所領(lǐng)取資金（稅后合計實際領(lǐng)取金額）。現(xiàn)正式向你通知，請予以配合，退還已領(lǐng)取資金。”

　　2021年11月4日，中共上海陸家嘴（集團）有限公司委員會黨委會出具會議決議，同意對43號復(fù)函啟動糾錯，確認該函未經(jīng)合規(guī)決策流程，系在常某等人的蓄意欺騙下違規(guī)出具，不代表公司的真實意志，自始不具有效力。

　　一審法院判決翟振明返還陸家嘴信托不當(dāng)?shù)美?84萬元。翟振明不服，向北京市第一中級人民法院提出上訴。

　　北京市第一中級人民法院認為，本案所涉獎勵資金來源于政府扶持資金，翟振明獲取的獎勵款雖非基于勞動關(guān)系所取得的薪酬和獎金，但根據(jù)陸家嘴信托的章程規(guī)定，該款項仍屬公司董事會的決議范疇，在未經(jīng)董事會決議情況下，向翟振明發(fā)放獎勵款違反公司章程規(guī)定。在陸家嘴信托已經(jīng)舉證證明向翟振明發(fā)放獎勵款違規(guī)并要求其返還的情況下，翟振明繼續(xù)占有案涉款項，缺乏合法依據(jù)且損害陸家嘴信托的合法權(quán)益。

　　2023年5月31日，北京市第一中級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。