本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1.上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）已在上海聯合產權交易所（以下簡稱“上海聯交所”）預掛牌轉讓持有的上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）100%股權。本次預掛牌僅為信息預披露，不構成交易行為。交易對手尚不明確，尚未簽署交易合同，無履約安排。

2.后續，公司將以2021年12月31日為基準日對飛樂投資100%股權進行審計、評估。根據本次交易的進展情況，編制重大資產出售報告書，并履行相應的董事會和股東大會的審議程序。

3.公司將在上述審議程序履行完畢后，通過上海聯交所正式公開掛牌轉讓公司持有的飛樂投資100%股權。

本次交易相關事項尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述及進展情況

公司擬通過在上海聯交所公開掛牌轉讓的方式，出售公司持有的飛樂投資100%股權（以下簡稱“本次交易”）。掛牌交易條件為摘牌方需為飛樂投資對公司的全部債務及飛樂投資的銀行負債清償承擔連帶擔保責任及提供相應的資產擔保。本次出售飛樂投資股權的交易對方將根據上述公開掛牌結果確定，最終交易對方應以現金方式支付股權價款。如公開掛牌未能征集到符合條件的交易對方或未能成交，則公司將重新召開董事會審議出售飛樂投資股權的后續處置事宜。

公司于2022年2月21日召開的第十二屆董事會第八次會議審議通過了《關于〈上海飛樂音響股份有限公司重大資產出售預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并披露了《上海飛樂音響股份有限公司重大資產出售預案》等相關公告，具體內容詳見公司于2022年2月22日披露的公告內容。

公司于2022年2月23日在上海聯交所對飛樂投資100%股權進行公開掛牌預披露，預披露期滿日期為2022年3月22日。后續，公司將以2021年12月31日為基準日對飛樂投資100%股權進行審計、評估，根據本次交易的進展情況，編制重大資產出售報告書，并履行后續相應的董事會和股東大會的審議程序。公司將在上述審議程序履行完畢后，通過上海聯交所正式公開掛牌轉讓公司持有的飛樂投資100%股權。

截至目前，本次交易的交易對方尚不確定，最終交易對方的確認以正式公開掛牌結果為準，公司將根據掛牌結果依法履行相關決策、審批程序。

二、標的公司情況

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注：2022年1月29日，公司召開第十二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于以債轉股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的議案》，同意以公司持有的對飛樂投資人民幣154,800萬元債權轉為對飛樂投資的股權投資，按同等金額增加其注冊資本，增資后飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元。上述事項已經2022年2月15日召開的公司2022年第一次臨時股東大會審議通過，尚需辦理工商變更登記程序。前述債轉股事項完成后，飛樂投資的注冊資本將變更為人民幣177,800萬元，仍為公司全資子公司。此外，公司擬將其持有的全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡稱“亞明照明”）和上海飛樂工程建設發展有限公司（以下簡稱“飛樂建設”）的100%股權全部無償劃轉至飛樂投資，具體內容詳見前述公司第十二屆董事會第七次會議決議公告和公司2022年第一次臨時股東大會決議公告，前述無償劃轉尚需辦理工商變更登記程序。無償劃轉事項完成后，飛樂投資將持有亞明照明和飛樂建設100%的股權，公司為亞明照明和飛樂建設的間接全資股東。

三、風險提示

本次交易的審計、評估工作尚未完成，后續公司將根據相關事項的進展情況，分階段履行信息披露義務，本次交易相關事項尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會

2022年2月24日