本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1.上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）已在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“上海聯(lián)交所”）預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）100%股權(quán)。本次預(yù)掛牌僅為信息預(yù)披露，不構(gòu)成交易行為。交易對手尚不明確，尚未簽署交易合同，無履約安排。

2.后續(xù)，公司將以2021年12月31日為基準(zhǔn)日對飛樂投資100%股權(quán)進行審計、評估。根據(jù)本次交易的進展情況，編制重大資產(chǎn)出售報告書，并履行相應(yīng)的董事會和股東大會的審議程序。

3.公司將在上述審議程序履行完畢后，通過上海聯(lián)交所正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司持有的飛樂投資100%股權(quán)。

本次交易相關(guān)事項尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、交易概述及進展情況

公司擬通過在上海聯(lián)交所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，出售公司持有的飛樂投資100%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。掛牌交易條件為摘牌方需為飛樂投資對公司的全部債務(wù)及飛樂投資的銀行負債清償承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任及提供相應(yīng)的資產(chǎn)擔(dān)保。本次出售飛樂投資股權(quán)的交易對方將根據(jù)上述公開掛牌結(jié)果確定，最終交易對方應(yīng)以現(xiàn)金方式支付股權(quán)價款。如公開掛牌未能征集到符合條件的交易對方或未能成交，則公司將重新召開董事會審議出售飛樂投資股權(quán)的后續(xù)處置事宜。

公司于2022年2月21日召開的第十二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于〈上海飛樂音響股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并披露了《上海飛樂音響股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案》等相關(guān)公告，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月22日披露的公告內(nèi)容。

公司于2022年2月23日在上海聯(lián)交所對飛樂投資100%股權(quán)進行公開掛牌預(yù)披露，預(yù)披露期滿日期為2022年3月22日。后續(xù)，公司將以2021年12月31日為基準(zhǔn)日對飛樂投資100%股權(quán)進行審計、評估，根據(jù)本次交易的進展情況，編制重大資產(chǎn)出售報告書，并履行后續(xù)相應(yīng)的董事會和股東大會的審議程序。公司將在上述審議程序履行完畢后，通過上海聯(lián)交所正式公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司持有的飛樂投資100%股權(quán)。

截至目前，本次交易的交易對方尚不確定，最終交易對方的確認以正式公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，公司將根據(jù)掛牌結(jié)果依法履行相關(guān)決策、審批程序。

二、標(biāo)的公司情況

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注：2022年1月29日，公司召開第十二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司上海飛樂投資有限公司增資的議案》，同意以公司持有的對飛樂投資人民幣154,800萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對飛樂投資的股權(quán)投資，按同等金額增加其注冊資本，增資后飛樂投資的注冊資本由人民幣23,000萬元增至人民幣177,800萬元。上述事項已經(jīng)2022年2月15日召開的公司2022年第一次臨時股東大會審議通過，尚需辦理工商變更登記程序。前述債轉(zhuǎn)股事項完成后，飛樂投資的注冊資本將變更為人民幣177,800萬元，仍為公司全資子公司。此外，公司擬將其持有的全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡稱“亞明照明”）和上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“飛樂建設(shè)”）的100%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)至飛樂投資，具體內(nèi)容詳見前述公司第十二屆董事會第七次會議決議公告和公司2022年第一次臨時股東大會決議公告，前述無償劃轉(zhuǎn)尚需辦理工商變更登記程序。無償劃轉(zhuǎn)事項完成后，飛樂投資將持有亞明照明和飛樂建設(shè)100%的股權(quán)，公司為亞明照明和飛樂建設(shè)的間接全資股東。

三、風(fēng)險提示

本次交易的審計、評估工作尚未完成，后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況，分階段履行信息披露義務(wù)，本次交易相關(guān)事項尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會

2022年2月24日