本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年2月17日收到姚小虎先生提交的書面辭職報告，由于工作調整，姚小虎先生向公司董事會辭去高級副總裁職務。姚小虎先生確認與公司董事會、監事會以及管理層均未出現任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提呈公司及股東注意。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，姚小虎先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

姚小虎先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會對姚小虎先生擔任高級副總裁期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

2022年2月18日，公司第九屆董事會第八次會議以書面方式召開，本次會議由董事長張文學先生提議，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議以書面方式簽署符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

本次會議審議并表決通過《關于聘任公司高級副總裁的議案》，根據總裁提名，董事會聘孟文旺先生任公司高級副總裁。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

孟文旺先生簡歷如下：

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司（簡稱“寶鋼股份”）熱軋廠廠長助理兼生技室主任；寶鋼股份厚板部副部長兼生產技術室主任、黨支部書記；寶鋼股份厚板廠黨委書記、廠長，寶鋼股份厚板部部長；公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。孟先生1996年畢業于重慶大學冶金與材料工程系金屬壓力加工專業，2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。

特此公告。

重慶鋼鐵股份有限公司董事會

2022年2月19日