證券代碼：300565 證券簡稱：科信技術(shù) 公告編號：2022-012
深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司
關(guān)于披露簡式權(quán)益變動報告書的
提示性公告
原持股5%以上股東眾恒興保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次權(quán)益變動不會影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
一、本次權(quán)益變動的基本情況
深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“科信技術(shù)”或“公司”）近日收到公司原持股5%以上股東云南眾恒興企業(yè)管理有限公司（全文簡稱“眾恒興”）出具的《簡式權(quán)益變動報告書》，在2019年12月16日至2022年2月14日期間，眾恒興以集中競價、大宗交易的方式累計減持科信技術(shù)股份10,028,210股，占公司總股本的4.82%。截至2022年2月14日，眾恒興持有公司股份10,399,990股，占公司總股本的5.00%。具體情況如下：
1、本次權(quán)益變動的基本情況
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2、本次權(quán)益變動前后持股情況
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注：（1）本次權(quán)益變動指2019年12月16日至2022年2月14日期間，眾恒興以集中競價、大宗交易方式減持科信技術(shù)10,028,210股（占科信技術(shù)總股本的4.82%）。
（2）表中若出現(xiàn)股數(shù)或比例的總數(shù)和各分項數(shù)值之間和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入后保留兩位小數(shù)的原因造成，本次變動后持股比例為4.999995%。
二、其他相關(guān)說明
1、上述股東嚴(yán)格遵守《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
2、本次減持事項與眾恒興此前披露的減持承諾一致。并將在后續(xù)減持中繼續(xù)遵守各項法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不觸犯相關(guān)禁止性規(guī)定，確保自身的減持行為合法合規(guī)。
展開全文3、眾恒興不屬于公司控股股東、實際控制人，非公司第一大股東，本次減持計劃實施不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營，亦不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
4、本次權(quán)益變動的具體情況詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《簡式權(quán)益變動報告書》。
三、備查文件
1、眾恒興出具的《簡式權(quán)益變動報告書》。
特此公告。
深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司
董事會
2022年2月15日
證券代碼：300565 證券簡稱：科信技術(shù) 公告編號：2022-013
深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開情況
（一）會議召開情況：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年2月15日（星期二）15:00。
2、會議地點：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道新能源一路科信科技大廈1102會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：公司董事長陳登志先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況：
1、出席會議股東的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席的股東7人，代表股份74,396,700股，占上市公司總股份的35.7676％。
其中：通過現(xiàn)場出席的股東6人（其中，1名股東親自出席，5名股東委托代理人出席），代表股份74,390,700股，占上市公司總股份的35.7648％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0029％。
2、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席的股東3人，代表股份7,379,266股，占上市公司總股份的3.5477％。
其中：通過現(xiàn)場出席的股東2人（其中，0名股東親自出席，2名股東委托代理人出席），代表股份7,373,266股，占上市公司總股份的3.5448％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0029％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師通過現(xiàn)場及通訊方式出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，會議審議通過了所有議案，各議案表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》;
總表決情況：
同意74,396,700股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,379,266股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：王麗姣律師、宋晏律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》；
2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司董事會
2022年2月15日